Вжух и денег нет: как Binance обнулил мой счет
Кратко: баланс на Binance около 3000 USDT – > технический сбой 24 марта 2023 г. – > вжух, денег нет. В статье, расскажу о работе поддержки Binance и как вернуть деньги [спойлер: чудес не бывает]. Вдруг я не один, кто столкнулся с этой проблемой и мой опыт будет полезен.
Предисловие: волшебная Google‑таблица
Привет, меня зовут Сергей Сичкар и я люблю цифры и данные. Мы с командой активно торгуем на Binance. Например, за 2022 года было совершено 369 сделок, накопилось 218 дней торговли, а совокупный объем торгов составил $3,1 млн.
Поскольку мы хотим создать прогнозируемую торговую стратегию, то нам важна не только прибыль, но и база для анализа. Поэтому мы взяли отдельный бюджет, создали Google-таблицу и собираем буквально все данные: гипотезы, каждая сделка, уровень риска, винрейт, скриншоты сделок и т.д. – все это вносится в Google-таблицу (кстати, вот она), которую мы постоянно анализируем и обсуждаем.
Проблемы у Binance
За историей развития Binance я слежу с момента ее основания в 2017 году, биржа всегда активно развивалась и внедряла лучшие решения в сферах торговли и кибербезопасности.
В 2023 году все больше и больше появляется негативных статей в СМИ: начиная от технических сбоев и заканчивая выводом средств в больших объемах. Всем, кто хочет подробней разобраться в происходящем вокруг биржи, рекомендую к прочтению статью Павла Комаровского – ”США объявили войну крупнейшей криптобирже Binance: регулирование крипты по-американски”.
Роковой день: 24 марта 2023 г., пятница.
Дальше рассказывает моя коллега Дарья, передаю ей слово.
Это был обычный день и беспокоиться было не о чем, но в телеграм каналах появились новости о проблемах работы Binance, а затем вижу сообщение:
Возникло непреодолимое желание зайти на биржу проверить свой баланс и что с открытыми позициями? ! Но войти не получается в течение 3-х часов: белый экран с маленьким логотипом Binance. В 17:30 по Москве удалось войти в личный кабинет, а на счету 9 USDT! Первая реакция: “Такого не может быть”.
Включаю голову, отбрасываю эмоции и сообщаю в поддержку Binance о взломе аккаунта – отправляю фото с паспортом, видео, характеристики ноутбука и телефона, комментарий с объяснением ситуации.
Поддержка Binance: общение слепого с глухонемым
27 марта приходит письмо от Binance: моя апелляция одобрена и теперь я могу войти в свою учетную запись и работать в обычном режиме. Письмо есть, а денег нет.
28 марта в 10:05 пишу в поддержку [чат #102622076] в надежде получить объяснение произошедшего. Но вместо, односложных ответов получилось 17 часов общения. Дальше по тексту только основная суть ответа операторов, все скриншоты полной переписки с чатом поддержки доступны по ссылке.
Оператор № 1 – мистер-скриншот
�� Оператор: пришлите скриншот баланса до 24 марта.
�� Даша: Серьезно? Скриншот? Мне нужно делать скриншоты в конце каждого торгового дня, чтобы быть уверенной, что они не исчезнут? Ну, вы поняли уровень моего негодования.
�� Оператор: Вы уверены, что это ваш аккаунт? Давайте проверим по транзакциям.
�� Даша: Последнее поступление на кошелька было через P2P 19.12.2022 и я отправлю вам скриншот для проверки.
�� Оператор: Все сходится, это ваш аккаунт.
�� Даша: Нет – это не мой аккаунт! Все операции по p2p по сумме и датам не совпали. Более того, не было записей о выводе средств за 8 месяц.
Вывод: скриншотов до 24 марта 2023 г. не делала, единственным доказательством стала Google-таблица, скриншоты которой я и отправила оператору чата.
Оператор № 2 – у вас никогда не было столько денег
�� Оператор: может вы перепутали учетную запись с другой платформой?
�� Оператор: У вас столько денег на счету никогда не было.
Оператор № 3 – самый человечный человек
Спустя 8,5 ч. общения с поддержкой мне в первые приносят извинения за причиненные неудобства. Эх, это был самый человечный оператор.
�� Оператор: я прочитал переписку выше и мы приносим извинения за причиненные неудобства.
�� Оператор: я посмотрел ваш аккаунт и у вас не было на счету больше 50 USDT за последнее время. Пожалуйста, проверьте выписку по счету и проанализируйте сделки.
�� Даша: вот еще раз скрин Google-таблицы и обратите внимание, что накануне 23 марта были открыты позиции на сумму 450 USDT.
�� Оператор: 23 марта у вас не было ни одной сделки, но есть сделки сегодня – 28 марта. Посмотрите отчет по сделкам.
�� Даша: посмотрела ваш отчет, но там нет сделок за 28 марта. Последняя сделка была 3 марта.
�� Оператор: ой, точно! Может у вас проблемы с входом в учетную запись, может вы вошли в другой аккаунт?
�� Даша: вот мои телефоны, почта и UID 432943178
�� Оператор: да, данные совпадают. Ничего не понимаю, давайте я вас переведу на другого оператора.
Оператор № 4 – убеждает 20 минут…
�� Оператор: вы перепутали аккаунты.
�� Даша: вот мои данные.
�� Оператор: передаю вас другому оператору.
Оператор № 5 – это точно ваш аккаунт?
�� Оператор: вы уверены, что это ваш аккаунт? Наверное у вас есть другой счет, пришлите мне данные, я проверю.
�� Даша: вот мои данные.
�� Оператор: Хммм. Вы же там свой учет вели, пришлите мне скриншоты своих записей я проверю.
�� Даша: вот и скриншоты.
�� Оператор: передаю вас другому оператору.
Оператор № 6 – просто читает 10 минут историю чата…
�� Оператор: Я передаю вас другому оператору.
Оператор № 7 – следите за руками!
�� Оператор: сделок не было, денег тоже не было.
�� Даша: как возможно, что до 24 марта 2023 г. на моем аккаунте была отражена правильная сумма транзакции и баланс, а с 24 марта 2023 г. совпадений не было в течение нескольких месяцев?
�� Оператор: у вас не было никаких сделок на фьючерсном счете с 18 марта 2023 г.
�� Даша: я спрашиваю о балансе, а не сделках.
�� Оператор: можете вы подтвердить, что с вашими фьючерсными транзакциями проблем нет?
�� Даша: нет, я не могу подтвердить, потому что на моем фьючерсном счете пропал весь баланс.
�� Оператор: вы подтвердили правильность отображаемой информации в вашей учетной записи до 24.03.2023.
Оператор № 8 – у вас нет доказательств
�� Оператор: денег никогда не было. Вот вам новый сгенерированный отчет по сделкам: проверьте отчет и посчитайте. Предоставите расчет и если там что-то не сойдется, проведем расследование.
�� Даша: спасибо за отчет, но там нет всех моих сделок.
�� Оператор: скачайте отчет и проверьте еще раз. Нет расчетов – нет доказательств. Нет доказательств – значит сами виноваты.
��♀ Начало лирического отступления��♀
Я изучила весь отчет и не нашла ни одной своей сделки (UGP: есть совпадения по активам, но расхождения по датам торговли и суммам). Например, в отчете оператора есть сделки и убытки за 3 марта 2023 года. Но в период со 2 по 7 марта 2023 г. я не торговала.
Я проверила все p2p операции – нет ни одного совпадения по сумме и записи о выводе средств отсутствовали. Также я сложила суммы поступлений и суммы выводов денег по p2p и баланс должен быть +4300 USDT. Что странно, ранее поддержка говорила, что на аккаунте никогда не было больше 3000 USDT.
Отправила скриншот Google-таблицы с пояснением, что 3 марта 2023 г сделок не было, а в их отчете сделки есть.
Оператор повторил еще раз все сказанное коллегами и прямым текстом сказал, что без предъявленных доказательств в расхождении расчетов на основании отправленного ими отчета помочь они не могут. Парам парам пам все!
UPD: Я заново проанализировала сделки по отчету, который предоставил Binance 28.04.2023 и в Google-таблице выдела цветом сделки: зеленым — это сделки, в которых совпадает дата и тикет, НО не сумма. Красным — это сделки, которые не совпадают вовсе или их нет. Также в столбце W оставила свои комментарии.
��♀ Конец лирического отступления ��♀
Ответы на вопросы жизни, вселенной и всего такого
Какие вопросы мы задавали – > какие ответы мы получили.
1. Что произошло и почему на моем аккаунте нет денег после технического сбоя в работе биржи 24 марта 2023 г.?
- предоставьте скриншоты баланса;
- у вас не было денег;
- скачайте отчет и проверьте все еще раз;
- вы перепутали аккаунт.
2. Аккаунт могут взломать, если использовать двухфакторную аутентификацию и биометрический способ входа?
- это возможно, если ваши устройства взломаны или у кого-то есть доступ к вашим устройствам;
- команда безопасности исследовала учетную запись и не нашла никакой аномальной активности;
- даже если вас взломали, мы не получили вашу претензию. Напомню,что претензию о взломе отправили сразу и 27 марта 2023 г. в 11:25 по Москве Binance принял ее.
4. Как я могу подтвердить, что до 24 марта 2023 г. баланс моего фьючерсного счета составлял 3000 долларов США?
- пришлите скриншот аккаунта;
- у вас никогда не было столько денег;
- скачайте отчет и проверьте еще раз.
4. Может ли быть так, что в результате технического сбоя в моей учетной записи отображаются данные другой учетной записи?
- такое невозможно.
Мораль: да, я знаю, что централизованные биржи – это угроза взлома и банкротства, привет, FTX, Poly Network, Coincheck и так далее. Теперь к списку можно добавить еще одну угрозу – конфабуляции.
Конфабуляции – вымышленные воспоминания, рассказы о якобы происходивших событиях, которых на самом деле не было и не могло быть.
Может кто-то сталкивался с подменой аккаунта Binance? Напишите, пожалуйста, в комментариях.
- binance
- криптовалюта
- crypto
- безопасность
- безопасность сайтов
- взлом
- потеря волос на заднице
- Информационная безопасность
- История IT
- Криптовалюты
Как сообщить об украденных средствах, переведенных на Binance
Если вы стали жертвой киберкражи и похищенные средства были переведены на аккаунт Binance, обратитесь в службу поддержки Binance и предоставьте следующую информацию:
- Подробное описание инцидента и когда он произошел.
- Снимки экрана или видеозаписи того, как вы входите в аккаунт. Это поможет нам подтвердить, что вы действительно владелец взломанного кошелька.
- Подробная информация о транзакции: какой кошелек был взломан и на какой аккаунт были переведены средства.
- Список всех блокчейн-транзакций, связанных со взломом (TxID со ссылками).
Как создать ссылку на TxID
1. Перейдите во взломанный кошелек и найдите нужную транзакцию в истории. Скопируйте TxID.
2. Откройте обозреватель блокчейна (например, blockchain.com для транзакций с биткоином).
3. Выполните поиск по TxID.
4. Скопируйте URL страницы и поделитесь им.
Важные примечания
- В зависимости от предоставленной информации Binance может временно заморозить средства, которые могли быть украдены.
- Чтобы сохранить заморозку, предоставьте заявление в полицию в течение 7 дней после обращения в службу поддержки Binance. Мы можем продлить период заморозки, если вам требуется больше времени для того, чтобы получить ответ от полиции (на индивидуальной основе).
Также попросите правоохранительные органы связаться с Binance каким-либо из следующих способов (в зависимости от юрисдикции):
- Китай (континентальный):
- Зарегистрируйтесь здесь, используя официальный адрес эл. почты правоохранительных органов.
* Подробнее о регистрации см. руководство в системе запросов для правоохранительных органов.
Мы будем работать напрямую с правоохранительными органами, чтобы вернуть похищенные средства и разрешить проблему по мере наших возможностей. Обратите внимание, что, возможно, мы не сможем предоставлять вам дальнейшую информацию о ходе расследования. Для этого обратитесь напрямую в правоохранительные органы.
Как могли пропасть деньги с бмнанс
How to set up mining on Binance pool? Binance Pool is one of the newer highly growing Bitcoin pools that recently also opened mining pool.… Подробнее » Как майнить на бинанс пуле
Как могли пропасть деньги с бмнанс
- автор: admin
- 02.10.2023
Как избежать проблем с транзакциями на Binance P2P Одноранговая торговля (P2P) — популярный способ покупки и продажи криптовалют. Binance P2P отличается высочайшим уровнем безопасности и… Подробнее » Как могли пропасть деньги с бмнанс
Как купить фьючерс в квике
- автор: admin
- 02.10.2023
Как торговать фьючерсами в quik на Мосбирже Примерно треть оборота Мосбиржи и РТС составляют срочные опционы и фьючерсы, что показывает важность этих активов для инвестора.… Подробнее » Как купить фьючерс в квике
Как купить на алиэкспресс сегодня
- автор: admin
- 02.10.2023
Как покупать на Алиэкспресс Инструкции Когда вы создали аккаунт или зарегистрировались на сайте, можно переходить к покупкам. Как купить на Алиэкспресс любой товар мы расскажем… Подробнее » Как купить на алиэкспресс сегодня
Как купить криптовалюту в россии 2021 новичку
- автор: admin
- 02.10.2023
Инструкция: купить криптовалюту для перевода денег или разовой покупки И немного подробностей, если понравится — в чём хранить накопления и как. Я познакомился с криптовалютами… Подробнее » Как купить криптовалюту в россии 2021 новичку
Меры по борьбе с мошенничеством при выводе средств с Binance
С ростом популярности криптовалют увеличилось также и количество случаев мошенничества в этой сфере. Чтобы обезопасить инвесторов, Binance использует различные меры по борьбе с мошенничеством. Данные меры, применяемые на этапе вывода средств с платформы, призваны обеспечить сохранность криптовалютных активов пользователей Binance.
1. Контрольные вопросы
Прежде чем приступить к выводу средств, необходимо ответить на контрольные вопросы. Заполненная анкета гарантирует, что вы полностью осознаете все риски. Вопросы затрагивают ключевые факты об осуществляемой операции, такие как тип, цель и причины совершения.Если указанной информации окажется недостаточно, вам будет необходимо предоставить дополнительные сведения. Вы можете приступить к выводу средств только после ответа на контрольные вопросы.
Если адрес получателя транзакции был помечен несколькими пользователями Binance как мошеннический, система даст вам время оценить потенциальные риски.
2. Предупреждения
При попытке вывода средств на адреса, помеченные как адреса с повышенным риском мошенничества или с аномальной активностью, в интерфейсе нашей платформы будут всплывать предупреждающие сообщения. Эти предупреждения призваны информировать вас о рисках, связанных с определенными адресами, на которые осуществляется вывод средств.
Мошеннические платформы часто обманывают пользователей, заставляя их поверить в то, что «адрес» принадлежит им. В действительности же адрес контролируется злоумышленниками. Помните: адреса личных кошельков принадлежат вам только в том случае, если вы имеете доступ к приватными ключам.
Приступайте к выводу средств только после того, как прочитаете предупреждающее сообщение и убедитесь, что ваши действия не представляют угрозу безопасности ваших средств.
3. Временная блокировка
Binance ограничивает вывод средств по различным причинам, в том числе из-за подозрительной активности на аккаунте, аномальных транзакций, входа с неизвестных устройств или других факторов.
Например, Binance может временно ограничить вывод средств с вашего аккаунта, если вы неоднократно отправляли средства на адрес, внесенный в черный список. Период блокировки дает вам время переосмыслить свои действия и проверить, не принадлежит ли адрес получателя мошенникам.
Если вам нужна помощь в определении потенциальных рисков или вы убедились в том, что вывод средств несет/не несет никакого риска, обратитесь в службу поддержки Binance. Агенты службы поддержки помогут вам решить ваш вопрос.
Примечание: Binance ни при каких условиях не станет навсегда замораживать или блокировать ваши средства из-за потенциальных рисков мошенничества. Напротив, мы предоставляем вам время для принятия взвешенных решений. Вы можете вывести свои средства в любое время, как только убедитесь в том, что сделка не представляет никакого риска.
Превентивные меры принимаемые Binance — это временные ограничения, призванные обезопасить ваши средства. Осведомленность о распространенных видах мошенничества с криптовалютами и тщательный анализ потенциальных рисков, связанных с транзакциями, позволят вам защитить свои цифровые активы и получить более безопасный опыт работы с криптовалютами.
Распространенные виды мошенничества и принцип их работы
1. Схема Понци
Злоумышленники часто используют схемы Понци, предлагая мошеннические услуги или продукты с несколькими уровнями VIP-пользователей. Как правило, в таких предприятиях задействовано не менее трех уровней пользователей, хотя может быть и всего два.
Чтобы привлечь новых участников, мошенники обещают высокие доходы от инвестиций. Но средства, полученные от новых инвесторов, используются для погашения задолженности перед предыдущими инвесторами.
2. Поддельный интернет-магазин
Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, где можно зарегистрироваться в качестве продавца или покупателя. Цены на продукцию, представленную на этих сайтах, зачастую значительно ниже рыночных. Однако после оплаты в криптовалюте товар в итоге не поставляется.
Подобная мошенническая практика может использоваться и отдельными «продавцами», рекламирующих товары по ценам ниже рыночных.
3. Мошенничество с выдачей себя за представителя Binance
Некоторые мошенники выдают себя за сотрудников службы поддержки Binance, и могут обманом заставить вас отправить им деньги или раскрыть конфиденциальные данные. Например, они могут попросить вас представить личные данные под предлогом необходимости прохождения процедуры KYC, устранения ограничений, наложенных на аккаунт, или получения доступа к эксклюзивным предложениям.
Мошенники также выдают себя за представителей других организаций, таких как государственные учреждения, финансовые институты или другие известные криптовалютные сервисы.
4. Аферы с денежными переводами
Мошенники могут предъявить поддельные квитанции как доказательство перевода средств на ваш банковский счет, а затем инициировать процедуру возврата платежа.
5. Фальшивый розыгрыш криптовалюты
Мошенники заманивают вас обещаниями бесплатной криптовалюты и просят внести «небольшой» депозит для подтверждения выигрыша. Как правило, этот вид мошенничества начинается с приглашения в группу Telegram или Discord.
6. Инвестиционные аферы
Мошенники часто заманивают инвестиционными предложениями, обещая гарантированный доход. Они могут рекомендовать определенную платформу или даже выдавать себя за экспертов в области криптовалюты, инвесторов или брокеров, чтобы завоевать ваше доверие.
Опасайтесь «гарантированных доходов», которые кажутся чересчур завышенными или вовсе нереалистичными. Это верный признак мошенничества. Прежде чем приступить к осуществлению каких-либо транзакций, проверьте информацию о человеке или платформе, предлагающих высокие доходы.
7. Мошенничество при приеме на работу
Злоумышленники создают фальшивые объявления о вакансиях, запрашивая персональные данные или «задаток», для получения жертвой несуществующей должности или «полной зарплаты».
8. Романтическая афера
Мошенники устанавливают с жертвой романтические отношения, с целью позднее попросить о финансовой помощи.
Часто задаваемые вопросы:
1. Почему я вижу это сообщение? Почему вы заблокировали вывод моих средств?
Ограничения на вывод средств и полученное вами сообщение об ошибке являются частью мер Binance по борьбе с мошенничеством. Эти меры нацелены на защиту пользователей, информируя их о возможных мошенничествах и связанных с ними рисках. Ограничения носят временный характер и могут действовать не более 24 часов.
Мы вводим эти ограничения, чтобы побудить пользователя осуществить проверку получателя и все детали транзакции перед окончательным подтверждением вывода средств.
2. Как узнать, связан ли адрес вывода средств с мошенниками?
Binance применяет разнообразные методики для маркировки и мониторинга адресов с высоким уровнем риска. Эти методики включают в себя анализ данных, изучение профилей пользователей, исследование шаблонов транзакций и взаимодействие с органами безопасности.
3. Как распознать мошенников?
Распознать мошенников бывает непросто. Вас должны насторожить предложения, выглядящие слишком заманчиво, чтобы быть правдой; внезапные сообщения от «службы поддержки»; а также запросы на предоставление личной информации или требования оплатить товары или услуги заранее. Всегда проводите тщательную проверку источников получаемой информации и будьте осторожны при общении с незнакомцами или при посещении неизвестных вам сайтов.
4. Что делать в случае появления этого сообщения об ошибке? Подвержены ли мои средства риску?
Ваши средства в безопасности. Если вам приходит предупреждение или сообщение об ошибке, указывающее на возможное мошенничество, проведите повторный анализ операции на риски. Дважды проверьте личность получателя и цель транзакции. Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная помощь, обратитесь в службу поддержки Binance.
5. Что если я знаю человека и уверен в законности операции?
Не теряйте бдительность, даже если вы знаете этого человека и считаете транзакцию законной. Мошенники часто налаживают отношения, в том числе романтические или деловые, со своими жертвами, прежде чем обмануть их. Чтобы завоевать доверие, некоторые мошенники часто делают «выплаты» своим жертвам в первые несколько раз, используя средства новых участников, прежде чем исчезнуть после последней транзакции.
Опасайтесь отправлять деньги людям, с которыми вы познакомились совсем недавно, особенно если они предлагают помощь в получении прибыли. Если вы уверены, что транзакция не содержит ошибки, а адрес принадлежит доверенному лицу, обратитесь в службу поддержки Binance. Но если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, пожалуйста, подайте заявление, следуя шагам, описанным в этом руководстве: Как сообщить о мошенничестве в Binance.
6. Это мои деньги. Разве я не имею права вывести деньги на любой адрес?
Вы всегда имеете право решать, куда выводить свои средства. Временные ограничения на вывод средств служат лишь превентивной мерой, защищающей вас от возможных мошеннических действий. После тщательного изучения ситуации и подтверждения законности операции можно будет продолжить вывод средств. Если вам нужна помощь, обратитесь в службу поддержки Binance.
Binance никогда не блокирует средства пользователя навсегда, даже если возникает подозрение на то, что пользователь столкнулся с мошенничеством. Вместо этого мы лишь предоставляем пользователям больше времени для проведения дополнительных исследований и подтверждения правильности принятого решения.