Какие документы подлежат обязательному контролю
Перейти к содержимому

Какие документы подлежат обязательному контролю

  • автор:

Операции подлежащие обязательному контролю

Подборка наиболее важных документов по запросу Операции подлежащие обязательному контролю (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2023) Уполномоченный орган (Банк России, Росфинмониторинг, иной административный орган) привлек Организацию (ИП) к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Например, за неисполнение обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля; непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Вопрос: Об информировании кредитной организацией уполномоченного органа о совершенных клиентами до 14.07.2022 подлежащих обязательному контролю операциях, выявленных позже указанной даты.
(Письмо Банка России от 06.02.2023 N 12-4-2/742) Вопрос: Банк просит дать разъяснение по вопросу о необходимости направления сообщения в уполномоченный орган о подлежащей обязательному контролю операции клиента, совершенной до вступления в силу Федерального закона от 14.07.2022 N 331-ФЗ , установившего в качестве критерия отнесения операций к подлежащим обязательному контролю новые суммовые пороги, выявленной банком по итогам анализа сведений (документов), полученных от клиента после вступления в силу данного Федерального закона.

Нормативные акты

Правовые ресурсы

  • «Горячие» документы
  • Кодексы и наиболее востребованные законы
  • Обзоры законодательства
    • Федеральное законодательство
    • Региональное законодательство
    • Проекты правовых актов и законодательная деятельность
    • Другие обзоры
    • Календари
    • Формы документов
    • Полезные советы
    • Гражданский кодекс (ГК РФ)
    • Жилищный кодекс (ЖК РФ)
    • Налоговый кодекс (НК РФ)
    • Трудовой кодекс (ТК РФ)
    • Уголовный кодекс (УК РФ)
    • Бюджетный кодекс (БК РФ)
    • Арбитражный процессуальный кодекс
    • Земельный кодекс (ЗК РФ)
    • Лесной кодекс (ЛК РФ)
    • Семейный кодекс (СК РФ)
    • Уголовно-исполнительный кодекс
    • Уголовно-процессуальный кодекс
    • Производственный календарь на 2023 год
    • МРОТ 2024
    • ФЗ «О банкротстве»
    • О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
    • Об исполнительном производстве
    • О персональных данных
    • О налогах на имущество физических лиц
    • О средствах массовой информации
    • Производственный календарь на 2024 год
    • Федеральный закон «О полиции» N 3-ФЗ
    • Расходы организации ПБУ 10/99
    • Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
    • Календарь бухгалтера на 2023 год
    • Частичная мобилизация: обзор новостей

    Документы, подлежащие постановке на контроль

    — поручения и указания, содержащиеся в указах, постановлениях, распоряжениях, письмах представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, судебных органов;

    — запросы и обращения депутатов всех уровней;

    — предложения, заявления и жалобы граждан;

    — решения Совета директоров;

    — приказы, распоряжения, нормативные акты;

    — поручения руководителей учреждений;

    — решения коллегиальных органов, а также распорядительные документы учреждения;

    — запросы правоохранительных органов;

    — запросы кредитных организаций.

    Постановке на контроль подлежат также поручения с формулировками «доложить», «представить», «внести предложения», «подготовить проект ответа (документа)» и другие поручения, предусматривающие осуществление какой-либо работы в установленный период времени.

    Сроки исполнения документов.

    Необходимость постановки документа на контроль и срок исполнения определяются на основании резолюции руководителя и содержания документа.

    Сроки исполнения могут указываться в самих документах (приказы, распоряжения, решения) или фиксироваться в резолюции руководителя.

    Если срок исполнения приходится на нерабочий день, документ должен быть исполнен в первый следующий за ним рабочий день.

    В случаях, когда срок исполнения не указан в тексте документа или резолюции руководителя, а осуществление контроля исполнения поручения необходимо, применяются типовые сроки исполнения, исчисляемые со дня регистрации в учреждении:

    — письма — поручения и письма-запросы центрального аппарата Банка России — до 20 дней;

    — письма представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, судебных органов — до 20 дней;

    — письма министерств и ведомств, предприятий и организаций — до 30 дней;

    — запросы и обращения депутатов палат Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных органов Российской Федерации всех уровней -до 30 дней;

    — поручения Совета директоров, приказы и распоряжения Банка России, приказы и распоряжения учреждения системы Банка России — до одного месяца;

    — заявления и жалобы граждан — в соответствии с п.4.8.10 настоящей Инструкции;

    — запросы кредитных организаций – до одного месяца.

    Срок исполнения документа может быть изменен только лицом или учреждением, давшим поручение.

    Если в процессе исполнения выясняется, что для выполнения поручения требуется более длительный срок, чем установленный первоначально, исполнитель документа не позднее чем за 2 дня до истечения срока исполнения, должен обратиться к руководителю, давшему поручение, с аргументированной просьбой о продлении срока.

    В случае, когда исполнение документа связано с необходимостью выезда на место или получения дополнительного материала, срок исполнения может быть продлен до 1 месяца с обязательным уведомлением об этом автора обращения.

    Информация о продлении руководством срока исполнения документа вносится в соответствующие учетные формы. Корректировка срока осуществляется службой документационного обеспечения управления учреждения системы Банка России.

    Документ без установленного срока, как правило, должен быть рассмотрен в течение месяца со дня поступления в учреждение системы Банка России.

    Какие документы подлежат обязательному контролю

    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

    (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 6

    1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

    (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1) операции с денежными средствами в наличной форме:

    снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме;

    (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

    (в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

    получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

    абзац утратил силу. — Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ;

    (см. текст в предыдущей редакции)

    внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

    2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;

    (пп. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3) операции по банковским счетам (вкладам):

    абзац утратил силу с 1 июня 2018 года. — Федеральный закон от 23.04.2018 N 106-ФЗ;

    (см. текст в предыдущей редакции)

    открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

    абзац утратил силу. — Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ;

    (см. текст в предыдущей редакции)

    зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации), либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

    (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    4) иные операции с движимым имуществом:

    (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    С 01.03.2024 в абз. 2 пп. 4 п. 1 ст. 6 вносятся изменения (ФЗ от 29.12.2022 N 607-ФЗ). См. будущую редакцию.

    помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

    (в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 197-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в подпунктах 1 — 3 пункта 1 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

    (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

    (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    абзац утратил силу. — Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ;

    (см. текст в предыдущей редакции)

    С 01.03.2024 в абз. 6 пп. 4 п. 1 ст. 6 вносятся изменения (ФЗ от 29.12.2022 N 607-ФЗ). См. будущую редакцию.

    скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

    получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;

    (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;

    (абзац введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;

    (абзац введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;

    (абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

    5) операции с цифровыми финансовыми активами.

    (пп. 5 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ)

    1.1. Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее.

    (в ред. Федеральных законов от 13.07.2020 N 208-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1.2. Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.

    Не подлежат обязательному контролю в соответствии с абзацем первым настоящего пункта операции, связанные с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, уплатой комиссионного вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также с начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым инструментам.

    (абзац введен Федеральным законом от 14.07.2022 N 279-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.12.2022 N 569-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    (п. 1.2 в ред. Федерального закона от 28.06.2021 N 230-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает эту сумму.

    (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 267-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, федеральными унитарными предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

    (в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 484-ФЗ, от 29.07.2017 N 267-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, федеральных унитарных предприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и публично-правовых компаний информацию о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.

    (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 267-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    (п. 1.3 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 213-ФЗ)

    До 31.05.2023 включительно не применяются меры за нарушение порядка и (или) сроков представления сведений и информации об операциях, предусмотренных п. 1.3-1 ст. 6 (Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72 (с изм. от 26.12.2022)).

    1.3-1. Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

    Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

    (п. 1.3-1 введен Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ)

    1.4. Операции по зачислению денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», с любых иных счетов, операции по списанию денежных средств с указанных отдельных счетов на любые иные счета, операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

    Операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета, указанные в абзаце первом настоящего пункта, с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных счетов на иные отдельные счета подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 10 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает ее.

    (в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии отдельных счетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и изменении их реквизитов в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

    (п. 1.4 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ)

    1.5. Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

    Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

    (п. 1.5 введен Федеральным законом от 27.12.2018 N 565-ФЗ)

    1.6. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее.

    (п. 1.6 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ; в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

    (п. 1.7 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    1.8. Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

    (п. 1.8 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    1.8-1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если она совершается по поручению клиента — иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 000 рублей, либо клиента — иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 рублей, при условии, что идентификация указанных клиентов проведена в соответствии с пунктом 1.5-11 статьи 7 настоящего Федерального закона.

    (п. 1.8-1 введен Федеральным законом от 10.07.2023 N 308-ФЗ)

    С 01.10.2025 в абз. 1 п. 1.9 ст. 6 вносятся изменения (ФЗ от 10.07.2023 N 298-ФЗ).

    1.9. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторами инвестиционных платформ, страховыми организациями (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранными страховыми организациями, страховыми брокерами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, микрофинансовыми организациями, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов.

    При определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю уполномоченный орган устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган и который не может превышать два года.

    (п. 1.9 введен Федеральным законом от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица.

    (в ред. Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    (п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

    1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;

    2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 — 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

    (в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 29.12.2022 N 595-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2.1) вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

    (пп. 2.1 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

    3) решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;

    4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 — 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

    (в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 29.12.2022 N 595-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 — 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

    (в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 29.12.2022 N 595-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    6) утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ;

    (см. текст в предыдущей редакции)

    7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

    (п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ)

    2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

    1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;

    2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 — 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

    (в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 29.12.2022 N 595-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2.1) отмена вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение;

    (пп. 2.1 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

    3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

    4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 — 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

    (в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 29.12.2022 N 595-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    5) утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ;

    (см. текст в предыдущей редакции)

    6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

    7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

    8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 — 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

    (в ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 29.12.2022 N 595-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    9) наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

    (пп. 9 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ)

    (п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 197-ФЗ)

    2.3. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

    об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

    об отказе в удовлетворении заявления.

    Уполномоченный орган информирует заявителя о принятом решении. Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информацию об этом на своем официальном сайте в сети Интернет в целях отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Информация об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

    (в ред. Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    (п. 2.3 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

    2.4. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:

    1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;

    2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

    3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

    (п. 2.4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 403-ФЗ)

    2.5. Утратил силу с 1 декабря 2022 года. — Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ.

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.

    4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют сведения о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в уполномоченный орган с учетом следующих особенностей:

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2021 N 230-ФЗ, от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ, от 10.07.2023 N 308-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2) профессиональные участники рынка ценных бумаг — в отношении операций, указанных в абзаце четвертом подпункта 1, подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пункте 1.2, абзаце втором пункта 1.3, пунктах 1.8-1, 1.9 и 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ, от 10.07.2023 N 308-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3) операторы инвестиционных платформ — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.8-1, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ, от 10.07.2023 N 308-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    4) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранные страховые организации и страховые брокеры — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце третьем подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    5) лизинговые компании — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах четвертом, десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    6) организации федеральной почтовой связи — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.7, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    7) ломбарды — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах втором, шестом, десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    С 01.03.2024 пп. 8 п. 4 излагается в новой редакции (ФЗ от 29.12.2022 N 607-ФЗ). См. будущую редакцию.

    8) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах шестом, десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    9) организаторы азартных игр — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзацах седьмом, восьмом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.9 и 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    10) операторы лотерей — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце девятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.9 и 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    11) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.8-1, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ, от 10.07.2023 N 308-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    11.1) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.1, 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (пп. 11.1 введен Федеральным законом от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    12) операторы по приему платежей — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    13) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    14) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    15) микрофинансовые организации — в отношении операций, указанных в подпункте 2 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    16) общества взаимного страхования — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    17) негосударственные пенсионные фонды — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    18) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.2, 1.8, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    19) операторы финансовых платформ — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.9 и 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (пп. 19 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    20) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 1.8-1, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона;

    (пп. 20 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ, от 10.07.2023 N 308-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    21) операторы обмена цифровых финансовых активов — в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 1.9, 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона.

    (пп. 21 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 28.06.2022 N 219-ФЗ, от 14.07.2022 N 331-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    (п. 4 в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Приложение N 10. Перечень подлежащих контролю документов с указанием сроков исполнения

    1. Федеральные конституционные законы, федеральные законы Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    2. Указы Президента Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    3. Распоряжения Президента Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    4. Постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    5. Законы субъекта Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    6. Постановления, решения законодательного органа субъекта Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    7. Постановления органа государственной власти субъекта Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    8. Распоряжения главы органа государственной власти субъекта Российской Федерации — согласно указанному в них сроку.

    9. Парламентские запросы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — не позднее чем через 15 календарных дней со дня получения парламентского запроса или в иной установленный соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации срок.

    10. Запросы членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — не позднее чем через 30 календарных дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором запроса срок.

    11. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам, связанным с их деятельностью, — безотлагательно (а при необходимости получения дополнительных материалов — не позднее чем через 30 календарных дней со дня получения обращения).

    12. Обращения депутатов законодательного (представительного) органа власти субъекта Российской Федерации — в срок, установленный законодательством субъекта Российской Федерации.

    13. Письма из Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, администрации субъекта Российской Федерации — в соответствии с указаниями по исполнению документа председателя территориальной комиссии, если в них не указан срок — не позднее чем через 30 календарных дней.

    14. Протест прокурора — не позднее чем через 10 календарных дней.

    15. Представление прокурора — не позднее чем через 30 календарных дней.

    16. Обращения граждан по вопросам выборов и референдумов — до 30 календарных дней, а поступившие в период избирательной кампании — в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

    17. Пересылка обращений граждан, содержащих вопросы, решение которых не относится к компетенции территориальной комиссии, осуществляется в течение семи календарных дней.

    18. Обращения средств массовой информации по вопросам предоставления информации — семь календарных дней. Если требуемые сведения не могут быть представлены в указанный срок, то допускается отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации с вручением в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации уведомления об отсрочке представителю редакции, в котором указываются причина отсрочки, дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация, должностное лицо, установившее отсрочку, дата принятия решения об отсрочке.

    19. Запрос государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающего обращение гражданина, — документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, предоставляются в течение 15 дней, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

    N 9. Список должностных лиц (организаций), которым направляется постановление (решение) территориальной комиссии Приложение >>
    N 11. Номенклатура дел
    Содержание
    Выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии РФ от 28 апреля 2011 г. N 8-3-6 «О Примерной инструкции.

    Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

    Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *