Риски и последствия оформления на себя ООО: соблюдайте законодательство.
«Какие риски и угрозы возникают при оформлении на себя ООО в качестве генерального директора или единственного учредителя? Какие последствия этого могут повлечь для самого ООО и для меня как генерального директора/единственного учредителя? Какое законодательство необходимо соблюдать при таком оформлении?»
| Кузьма , Москва
Ответы юристов (1)
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1716 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64
Оформление на себя ООО в качестве генерального директора или единственного учредителя может грозить различными юридическими и финансовыми последствиями. Например, если этот человек является генеральным директором, он может нести ответственность за нарушения, совершенные компанией, если ему предъявят обвинение. Если же этот человек является единственным учредителем, то он может не иметь возможности распоряжаться имуществом компании без согласия других участников. Кроме того, ООО имеют установленные законом доли участников, и если генеральный директор/единственный учредитель захочет вывести деньги из компании, то ему придется согласовать это с другими участниками в соответствии с установленными долями.
#2805426 2023-03-30 01:42:42
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1716 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64
Для решения данного вопроса необходимо уточнить цель и суть оформления на себя ООО в качестве генерального директора или единственного учредителя. Если подразумевается фиктивное оформление на себя юридического лица, то данное действие может привести к серьезным юридическим последствиям, как для генерального директора, так и для ООО.
Если же такое оформление происходит в соответствии с законодательством и имеет законные цели, то необходимыми документами будут учредительные документы ООО, документы об изменении руководства ООО (протоколы собраний участников), а также документы, удостоверяющие личность генерального директора или учредителя.
Также для решения вопроса необходимо учитывать требования налогового и трудового законодательства, а также других нормативных актов, регулирующих деятельность ООО и должности генерального директора.
#2907938 2023-03-30 01:42:42
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1716 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64
Статья 199 ГК РФ «Ограничения в праве на участие в юридическом лице» и статья 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение закона о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей». Также возможно применение уголовных статей, связанных с мошенничеством и присвоением чужого имущества.
#3009293 2023-03-30 01:42:42
В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!
Москва, МО, Россия
Консультируйтесь с юристом онлайн
Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.
Услуги юристов
Воспользовавшись услугой, вы получите:
- восстановление своих прав;
- качественную и грамотную юридическую поддержку в ходе обжалования;
- консультацию специалиста, которая будет доступна в любое время.
Услуга может помочь в следующих направлениях:
- собрать документы, которые будут полезны;
- разобраться в какую инстанцию обращаться;
- разъяснить ход процедуры.
Помощь потребуется, чтобы:
- убедиться в отсутствии судовых претензий на предмет сделки;
- уточнить, нет ли исполнительного производства против другого участника сделки.
Знакомый предлагает открыть фирму на меня и его сына
Знакомый работает в госструктурах и не может заниматься бизнесом. Предложил мне открыть ООО вместе с его сыном, а он будет нам помогать. Какие здесь риски? Могут они так составить устав, что всю ответственность буду нести я, а не сын?
Ответственность учредителя и директора
О субсидиарной ответственности учредителей и директора — статья 399 Гражданского кодекса
Виктор, учредитель компании отвечает своими деньгами, квартирами и машинами. Это называется субсидиарной ответственностью. Если компания не будет платить по счетам, суд может потребовать заплатить из своих сбережений.
Еще в ООО должен быть генеральный директор — именно он принимает все важные решения: подписывает договоры, заключает сделки, покупает и продает имущество. Генеральным директором может быть кто угодно, но вряд ли ваш знакомый доверит управление чужому человеку — скорее всего, директором будете вы или его сын.
О видах мошенничества — статья 159 Уголовного кодекса
Но здесь есть проблема: ваш знакомый инициирует открытие фирмы, а еще собирается помогать в делах. Получается, истинным владельцем по всем признакам будет он, а вы или сын станете номинальным директором — подставным лицом, которое формально управляет фирмой, в то время как решения принимает другой человек.
Ответственность за неуплату налогов — статья 199 Уголовного кодекса
Если вы станете номинальным директором, есть риск получить штраф или срок. Номинальный директор отвечает перед законом так же, как и настоящий, например за неуплату налогов или мошенничество.
Читать в Деле
Я стал номинальным директором. Что делать?
Что будет, если скрывать владельца компании
Предположим, вы всё-таки решили стать учредителем и подали документы на регистрацию. Даже если вы не будете номинальным директором, как учредитель вы скрываете истинного директора компании — вашего знакомого.
По сути вы вносите недостоверную информацию в реестр юрлиц — в строке «гендиректор» там будет имя сына, а не отца. Если налоговая обнаружит это, компанию принудительно закроют, а вас оштрафуют.
О признаках номинальных директоров — в письме налоговой
Налоговая находит истинных владельцев через номинальных директоров: есть признаки, по которым налоговая определяет, что что-то не так, и вызывает на допрос. После этого номинальному директору предлагают смягчить наказание, если он укажет на истинного владельца. Чаще всего люди соглашаются.
О незаконном использовании документов, чтобы открыть фирму — статья 173.2 Уголовного кодекса
А еще вы открываете ООО на свое имя вместо вашего знакомого, ведь начать бизнес хочет он, но не может это сделать, поэтому предлагает вам и своему сыну. Неважно, будете ли вы потом работать в этой компании или просто дали свой паспорт, по закону вы прикрыли отца. В уголовном кодексе даже есть отдельная статья на этот случай.
Исправительные работы за открытие фирмы на себя
В июне 2018 года районный суд Челябинска определил, что Щемелинин А. за вознаграждение оформил на себя компанию для другого человека. Сам Щемелинин дальше деятельностью компании не занимался, а только числился ее директором. Это стало смягчающим обстоятельством, к тому же Щемелинин указал на настоящего собственника, а еще он бывший чернобылец и многодетный папа.
В итоге его осудили на шесть месяцев исправительных работ и отчисления 10% от зарплаты в пользу государства.
Как можно поступить
Давайте подытожим. В этой истории рискуют все:
- отец — если возникнет конфликт, сын как генеральный директор сможет оставить контроль над компанией себе. Как истинный владелец отец также отвечает за неуплату налогов, мошенничество, а это штрафы, исправительные работы, условный или реальный срок;
- сын и читатель — один из них как номинальный директор может получить штраф, исправительные работы, лишение свободы;
- читатель — штраф, условный или реальный срок за создание подставной фирмы, мошенничество, недостоверную информацию в реестре юрлиц.
К тому же преступления, которые совершают в группе по сговору, наказываются строже. Чаще, конечно, это штрафы и условные сроки, но могут быть и реальные, например как мы писали выше.
Виктор, решаете, конечно, вы, но я не рекомендую вам участвовать в схеме с номинальным директором и скрытым истинным владельцем.
Потенциальные риски при создании ООО: оформление, гендиректор и расчетный счет
Какие риски могут возникнуть, если я оформлю фирму ООО на себя, и какие из них связаны с моей позицией генерального директора, а также какие возможны при открытии расчетного счета в банке?
| Яков , Москва
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1755 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62
Оформление фирмы ООО и становление ее генеральным директором с открытием расчетного счета в банке несет в себе следующие риски:
1. Юридические риски: несоблюдение правил регистрации организации, открытия и ведения расчетного счета, нарушение требований к отчетности и документообороту;
2. Финансовые риски: возникающие в связи с созданием и обслуживанием фирмы, включая затраты на регистрацию, платежные переводы, налогообложение и возможные финансовые обязательства;
3. Налоговые риски: связанные с налогообложением деятельности фирмы и личных налоговых обязательств генерального директора;
4. Репутационные риски: возможные проблемы с банковской и деловой репутацией в долгосрочной перспективе в связи с деятельностью фирмы и генерального директора.
Для более точной оценки рисков и принятия решения необходимо консультироваться с юристом специализирующимся в данной области законодательства Российской Федерации.
#5966460 2023-02-09 11:21:49
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1755 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62
1. Документы учредителя (паспорт или иной удостоверяющий личность документ);
2. Документы для регистрации фирмы (устав, решение об учреждении, платежные документы);
3. Документы для открытия расчетного счета (заявление, карточка организации, выписки из реестра организаций);
4. Дополнительные документы по требованию банка и налоговых органов.
#5966461 2023-02-09 11:23:29
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1755 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62
- Федеральный закон от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Трудовой кодекс Российской Федерации;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации.
#5966462 2023-02-09 11:25:19
В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!
Москва, МО, Россия
Консультируйтесь с юристом онлайн
Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.
Услуги юристов
Помогает, если страховики:
- отказываются компенсировать ущерб;
- выплачивают компенсацию не регулярно;
- уменьшают сумму выплат и т.п.
Открытие ООО на ваше имя: риски и выгоды. Узнайте, что нужно знать перед решением
Здравствуйте. Открыть ООО на свое имя возможно, но перед этим необходимо ознакомиться со всей необходимой документацией, условиями и рисками. Если вы не являетесь ознакомленным со всеми деталями этого сделки и риски на нее, то я бы вам рекомендовал воздержаться от принятия решения. Результатом неправильной организации деятельности ООО могут стать штрафы, арест счетов, исковые требования и другие серьезные последствия. Кроме того, если после закрытия ООО будут непогашенные долги перед государственными органами, это может привести к пошлинам и штрафам. Моим советом является обратиться к профессиональному юристу с опытом работы в этой области, чтобы убедиться во всех аспектах этой сделки.
#2512011 2023-02-11 08:23:16
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1755 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62
Для открытия ООО на ваше имя потребуется следующая документация:
- Заявление о государственной регистрации Юридического лица;
- Устав Юридического лица;
- Решение учредителей об утверждении Хозяйственного договора;
- Протокол учредительного собрания о создании Юридического лица;
- Квитанция об уплате государственной пошлины.
Что касается вопроса о возможных рисках и штрафах, убедительно рекомендуем обратиться к профильному юристу или юридической фирме для получения консультации и проверки всех документов и условий сделки. Кроме того, важно убедиться в правильности оформления всех налоговых и бухгалтерских отчетов, связанных с деятельностью ООО, чтобы избежать неожиданных штрафов в будущем.
#2622661 2023-02-11 08:23:16
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1755 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62
Для решения данного вопроса необходимо собрать следующие документы и провести необходимые действия: 1. Соглашение о создании ООО, которое должно быть заверено нотариально и содержать все условия создания ООО, включая уставный капитал, наименование, адрес, руководство и другие существенные условия; 2. Заявление о государственной регистрации ООО в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации юридических лиц; 3. Договор на оказание услуг для создания ООО и соответствующий платежный документ о выплате вознаграждения за услуги.
По закону, если ООО было правильно создано и зарегистрировано, то после его закрытия не могут возникнуть никакие обязательства по налогам и штрафам. Однако, если создание ООО было осуществлено с нарушением законодательства, то могут возникнуть соответствующие правовые риски. В частности, органы налогового контроля могут предъявить претензии к ООО и к его участникам. Поэтому, чтобы минимизировать возможные риски, рекомендуется использовать услуги юриста, специализирующегося на данной области права.
#2627422 2023-02-11 08:23:16
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1755 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62
- Статья 53 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Организация — юридическое лицо»;
- Статья 66 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Участники организации — юридического лица»;
- Статья 53.1 Налогового кодекса Российской Федерации «Общие понятия, применяемые в налоговом законодательстве Российской Федерации»;
- Статья 84 Федерального закона «Об ООО» «Уставный капитал»;
- Статьи 90-93 Федерального закона «Об ООО» «Управление и контроль в ООО».
Ответ на вопрос «что может за собой повлечь?» будет зависеть от определенных обстоятельств и не может быть дан без их анализа. Однако, возможными проблемами могут быть нарушения при регистрации ООО, несвоевременная уплата налогов и штрафов, управленческие ошибки икоррупционное поведение участников ООО, проблемы с кредиторами и другие. После закрытия ООО, возможно получение штрафов и претензий со стороны налоговых органов и кредиторов, возможно возникновение судебных исков и обязательств перед работниками.
#2734481 2023-02-11 08:23:16
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1755 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62
Статьи ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц: — Статья 48. Основные положения о юридических лицах — Статья 49. Учредительные документы юридического лица — Статья 50. Устав юридического лица — Статья 53. Учредительный договор — Статья 56. Ответственность учредителей и участников юридического лица — Статья 66. Прекращение деятельности юридического лица — Статья 67. Ликвидация юридического лица — Статья 69. Ответственность юридического лица после его ликвидации
Статьи НК РФ, регулирующие налогообложение юридических лиц: — Статья 246. Общая налоговая система — Статья 247. Налог на прибыль организаций — Статья 269. Требования к документам, учету и отчетности налогоплательщиков — Статья 278. Ответственность за нарушение налогового законодательства