Репортаж из зала суда 18 июля 2023 г. о продлении содержания под стражей основателя инвестиционной компании Finiko Кирилла Доронина
Следствие обратилось с ходатайством 14 июля. 18 июля судья Елена Поспелова приняла решение продлить арест Кириллу Доронину, однако срок ареста на данный момент там не указан. Кириллу Доронину продлили арест на три месяца — до 30 октября 2023 года.
Заседание по традиции московских судов стартовало с задержкой — вместо 13:30 оно началось в 15:50. Все это время адвокаты сооснователя Finiko Кирилла Доронина Регина Шайхутдинова и Виктор Губанов, новичок в этом деле, ожидали появления у зала заседания следователя по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Григория Антонова. Он в этот день также принимал участие в другом заседании Мосгорсуда, которое началось с задержкой.
Помимо адвокатов, у зала терпеливо ожидала девушка, которой на вид нельзя было дать больше 35 лет.
— Вы супруга? — поинтересовался корреспондент «БИЗНЕС Оnline».
— Нет, подружка, — последовал ответ. Однако ее поведение в ходе заседания намекало на то, что она недоговаривает и с Дорониным ее связывают не просто дружеские отношения: девушка старалась пообщаться с обвиняемым, постоянно хихикала, реагируя на его действия. Затем пыталась показать ему видео, на котором был запечатлен маленький ребенок двух лет. В какой-то момент надзиратель из ФСИН настойчиво запретил любые разговоры с Дорониным. Однако слушательницу это не остановило, она продолжала общаться с обвиняемым с помощью жестов.
С появлением судьи Елены Поспеловой все в зале стихли. После установки личности обвиняемого слово перешло к следователю. Антонов попросил приобщить к делу актуальный график ознакомления с материалами уголовного дела. «Также прошу приобщить запрос и ответ из СИЗО с характеристикой Доронина, согласно которой он допускал нарушения режима содержания под стражей и привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавил он, чем немало удивил адвокатов защиты.
Впрочем, на лице Доронина нельзя было заметить недоумения. Позже он пояснил, что не получал никакой информации о нарушении поведения в СИЗО и не подписывал документов, которые в этом случае предоставляются для ознакомления. «Вспомнил, у меня в СИЗО есть тезка Доронин Кирилл, только он Александрович, 1998 года рождения. Вот он нарушитель порядков. Иногда мне приносят его письма по ошибке. Заглавные буквы А и Л в отчествах могут быть похожи», — уточнил обвиняемый.
«Проверим», — ответил на это следователь.
В материалах уголовного дела 298 томов. Всего по ним идут под суд 10 обвиняемых и 18 адвокатов. «В среднем обвиняемые ознакомились с 220 томами. У адвокатов средний объем чуть поменьше — 180. Есть новые защитники, в том числе адвокаты Доронина, они пока на начальной стадии», — пояснил Антонов.
«Если наш доверитель будет находиться на свободе, гораздо проще окажется возместить ущерб, причиненный потерпевшим»
Дела в отношении 12 других фигурантов, пока не доставленных в Россию, выделены в отдельное производство. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд рублей — до 179 млн и 160 вкладчиков.
Как заявил следователь, сооснователя Finiko стоит оставить под стражей, т. к. именно ему вменяется организация преступного сообщества. Кроме того, Доронин имеет гражданство Турции и может скрыться от следствия, находясь на свободе. Также известно, что обвиняемый является руководителем и учредителем ряда зарубежных организаций. «Находясь на свободе, он может через неустановленных соучастников каким-то образом оказать влияние на участников процесса», — пояснил Антонов. Напомнил следователь и о том, что 11 соучастников Доронина по-прежнему находятся в международном розыске. Местонахождение Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда Сабирова уже установлено, их задержали в ОАЭ. Однако они по-прежнему не экстрадированы в Россию.
Особая сложность уголовного дела заключается и в том, что необходимо было допросить свыше тысячи лиц, в том числе тех, кто активно помогал участникам преступного сообщества в реализации преступного умысла. Кроме того, преступления совершались в течение длительного периода — с 2018 по 2021 год. По данным следствия, на настоящий момент пострадавшие по делу есть почти в каждом регионе РФ. «Также сложность заключается в поведении участников процесса, которые сообщают ложные сведения следствию», — подчеркнул Антонов.
Адвокаты с озвученными доводами были не согласны. «В настоящий момент Доронин ознакомился с большей частью томов уголовного дела. Соответственно, первоначальные доводы следствия о продлении меры пресечения свою актуальность теряют», — предположила Шайхутдинова. Она добавила, что ее подзащитный ранее не был судим, он женат и имеет троих детей, потому не заслуживает столь суровой меры пресечения. «На текущий момент возможности как-либо повлиять на ход дела у Доронина отсутствуют. Он исправно изучает материалы дела. На основании вышеизложенного просим отказать в удовлетворении ходатайства и избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — заключила адвокат. Она попросила приобщить к материалам дела выписку из ЕГРН, которая подтверждает, что Доронин — действующий индивидуальный предприниматель.
«Сейчас, выступая с обоснованием, следователь доложил, что наш доверитель Доронин содержится 24 месяца под стражей, является крупнейшим бизнесменом и гражданином Турции, — обратился к суду второй защитник Доронина Губанов. — Если наш доверитель будет находиться на свободе, гораздо проще окажется возместить ущерб, причиненный потерпевшим». По мнению адвоката, следствие раз за разом указывает обстоятельства для содержания под стражей, которые ничем не подтверждены. В действительности же возможность Доронина влиять на участников процесса не доказана, поэтому, как полагает Губанов, меру пресечения для его подзащитного стоит заменить на подписку о невыезде.
«Ходатайствую о назначении мерой пресечения домашний арест с тем, чтобы ускорить поддержку следствия той информацией, которая необходима»
Сам Доронин поспешил поддержать высказывания своих адвокатов и отказать следствию в продлении содержания в СИЗО. «Те тезисы, которые были приведены в пользу, их аргументы я считаю не более существенными, чем тезисы моих адвокатов. Как минимум они равнозначны», — заявил он в зале суда. Доронин также напомнил, что добровольно рассказал о том, что имеет гражданство Турции и задекларировал паспорт.
— Скажите, а у вас гражданство Турции на каком основании получено? — спросила судья Поспелова.
— На гражданство Турции было подано в 2020 году. Поскольку платформа международная и большое количество приглашений было с моими образовательными программами, которые не касались Finiko. В годы пандемии задача стояла по попаданию программы во Францию. И попадание человека с российским паспортом было ограничено… — начал издалека Доронин.
— Что вы говорите, я вообще ничего не понимаю, можете коротко сказать? Как вы гражданство получили? — повторила свой вопрос судья.
— Гражданство приобретается при помощи имущества, — ответил сооснователь Finiko.
— То есть у вас имущество в Турции? — вновь обратилась к нему Поспелова.
— Приобреталось имущество, не такой большой объем… — как бы оправдывался обвиняемый.
— Какое имущество у вас? Я знаю, что гражданство Турции приобретается по имуществу, поэтому и спрашиваю, — эмоционально отреагировала судья.
— Это апартаменты, которые сдаются в аренду, — наконец пояснил Доронин. При этом он добавил, что не знает о том, какой жилой площадью располагает в Турции. Этим вопросом, по его словам, занимались те, кто сегодня находится в бегах. Вместе с тем собственником апартаментов является именно сооснователь Finiko. На это отреагировала уже девушка из зала: «А где деньги за апартаменты, которые в аренде?» Вопрос, заданный в шутливой форме, остался без ответа.
«Я являюсь учредителем организаций, которые обладают информацией, озвучиваемой в ходе следствия. Именно поэтому я рекомендовал сотрудничество в плане получения дополнительных сведений в таком сложном процессе, как отслеживание криптоадресов, биткоина и USDT. Со своей стороны гарантирую поддержку получения и предоставления информации», — продолжил Доронин.
Обвиняемый подчеркнул, что его компании не являются владельцами и держателями больших счетов Finiko, это лишь юридические лица, которые имели лицензии на работу с криптовалютой. «То есть самих расчетных счетов и подтверждения каких-либо доходов или каких-то несметных богатств, о которых говорит следствие, а с их слов часто и СМИ, цитируя, нет», — пояснил он.
Среди прочего Доронин обратился к суду с просьбой предоставить возможность продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. «Я предприниматель с 2015 года, в материалах дела есть данные по выручке более 20 миллионов рублей, которые были заработаны образовательной деятельностью и продажей витаминов. Поддерживаю позицию второго адвоката, со своей стороны готов инициировать процедуры по возмещению ущерба, в том числе и в присутствии следователя, — добавил сооснователь Finiko. — Исходя из этого, ходатайствую о назначении мерой пресечения домашний арест с тем, чтобы я мог быть полезен своей семье, или под ограничение каких-либо действий, для того чтобы ускорить поддержку следствия той информацией, которая необходима».
Выслушав обвиняемого, суд удалился для принятия решения. Доронин в отсутствие Поспеловой в зале находился в приподнятом настроении, переглядывался с «подружкой» и отшучивался. «А за мной пришли, можно?» — произнес он. «Доронин, сейчас и зал можно покинуть», — строго заявил ему председательствующий. Несмотря на попытки обвиняемого договориться со следствием, предложив содействие и даже денежную компенсацию ущерба, суд был непреклонен.
Спустя 20 минут судья Поспелова вернулась с решением удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения для Доронина до 30 октября. Таким образом, общее время содержания сооснователя Finiko под стражей составит 27 месяцев. Однако и следователь, и адвокаты убеждены, что в октябре дело точно начнут рассматривать по существу, поскольку обвиняемые почти закончили знакомиться с материалами. При этом до сих пор неясно, какой именно суд займется этим вопросом — казанский или же московский. А возможно, дело вообще передадут в третий регион.
Финико какие новости на сегодня
Финико / Finiko
14 subscribers
About
Blog
Apps
Platform
Финико / Finiko
14 subscribers
Финико / Finiko
Channel created
Финико / Finiko
Финико / Finiko
Forwarded from Mash Iptash
Кирилл Доронин и шесть затейников из «Финико» встретят новый год в СИЗО. Мосгорсуд отправил их туда до конца января.
Среди подсудимых первый вице-президент шарашки Андрей Галущенко, вице-президент из Улан-Удэ Баир Самбуев и руководитель техподдержки Антон Семыкин. Они, Доронин (на фото) и ещё двое сооснователей пирамиды нарвались на уголовку — весь успешный успех оказался организацией преступного сообщества. За это фараонам светит до 20 лет на зоне.
Please open Telegram to view this post
Финико какие новости на сегодня
Финико. Чат пострадавших.
294 members, 31 online
Не знаете, как вернуть вложенные средства. Присоединяйтесь! Группа создана, для совместной помощи по возврату денежных средств из пирамиды Финико. Вместе мы восстановим справедливость.
If you have Telegram, you can view and join
Финико. Чат пострадавших. right away.
В создании ОПГ подозревают руководителей и 18 участников Finiko
В Москве возбуждено новое уголовное дело в отношении создателей и 18 активных участников одной из крупнейших финансовых пирамид – Finiko. Ранее их обвинили в мошенничестве, а теперь еще в организации преступного сообщества.
И те самые активные участники в большинстве своем считают себя жертвой в сложившейся ситуации, утверждая, что были обычными вкладчиками. Подробности – в материале РЕН ТВ.
Поделиться
В создании ОПГ подозревают руководителей и 18 участников Finiko
В создании ОПГ подозревают руководителей и 18 участников Finiko
За последние два месяца жизнь семьи Ларионовых перевернулась с ног на голову. Супруга Евгения сегодня в СИЗО, а ее муж буквально ночует в залах суда. Причина ареста известная – женщина вкладывала деньги во вторую по масштабу после МММ финансовую пирамиду Finiko.
В погоне за прибылью бывшая учительница вложила в дело больше трех миллионов рублей и привлекала других вкладчиков. За свою деятельность была удостоена самого высокого ранга в компании – 10 звезд. Евгений говорит – работала для души и не подозревала, что попала в сети мошенников.
Защитник Алены Ларионовой уверен – его доверительница стала заложником ситуации и попала под общую гребенку. На самом деле даже привлеченные ею вкладчики не имеют к ней претензий.
В общем, правоохранителям поступило больше двух с половиной тысяч заявлений от пострадавших вкладчиков на сумму свыше 250 млн рублей. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Вслед за ним последовало еще одно.
«Следователем следственного департамента МВД России было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finikо. Фигуранты подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном особой группой в особо крупном размере», – сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.
Этих деятелей еще называют «артерианцами», они предлагали своим клиентам вложить реальные деньги в ими же придуманную криптовалюту. Заманивали людей яркой рекламой и заоблачной прибылью и обещали подарить ключи в богатую и счастливую жизнь.
Желающих разбогатеть не смущало абсолютно ничего, вкладчики выстраивались в очереди перед офисами, даже после возбуждения уголовного дела. Несколько аферистов успели скрыться за границей, остальные арестованы, в том числе и супруга Евгения Ларионова. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.