Как проверить наличие криптовалюты у госслужащего

Прокурор разъясняет — Прокуратура Тамбовской области

С января 2021 года государственные и муниципальные служащие обязаны будут представлять сведения о наличии цифровой валюты, к которой относится биткоин и другие криптовалюты.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство в сфере противодействия коррупции. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые подлежат ежегодному декларированию государственными и муниципальными служащими расширен. Цифровая валюта признается имуществом и теперь сведения о ее наличии, а также о расходах по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо будет обязательно представлять в установленном порядке.

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая валюта признаны иностранными финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам.

Прокуратура Мичуринского района

Прямая ссылка на материал

• Вконтакте
• LiveJournal

Прокуратура
Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области

Дата публикации:

16 ноября 2020, 11:05

С 2021 года госслужащим необходимо предоставлять сведения о наличии цифровой валюты.

С января 2021 года государственные и муниципальные служащие обязаны будут представлять сведения о наличии цифровой валюты, к которой относится биткоин и другие криптовалюты.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство в сфере противодействия коррупции. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые подлежат ежегодному декларированию государственными и муниципальными служащими расширен. Цифровая валюта признается имуществом и теперь сведения о ее наличии, а также о расходах по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо будет обязательно представлять в установленном порядке.

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая валюта признаны иностранными финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам.

Прокуратура Мичуринского района

Могут ли госслужащие пользоваться криптовалютой?

За 2022 год по данным информационной системы ГАС «Правосудие» было вынесено 842 судебных акта по уголовным делам так или иначе связанных с криптовалютой. В большинстве случаев это были дела о незаконном сбыте наркотиков и мошенничестве, но также среди них встречаются приговоры и по коррупционным составам преступлений, хоть пока и не часто. При этом, по словам Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, уже были случаи направления запросов о правовой помощи в целях ареста криптовалюты в правоохранительные органы других государств и риск их использования для перемещения незаконно полученных доходов (в том числе коррупционных) остается высоким.

Несмотря на отсутствие регулирования криптовалют в России, с вопросом их владения госслужащими относительная определенность имеется, хотя на практике, судя по всем признакам, контроль за соблюдением этих ограничений все же очень условный.

Где написано, что госслужащим нельзя владеть криптовалютой?

Как мы помним, правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы РФ устанавливаются Федеральным законом №79-ФЗ от 27.07.2004 г., который и определяет основные ограничения и запреты для госслужащих. Эти же запреты и ограничения, в целом, распространяются и на сотрудников Центрального банка и правоохранительных органов. Аналогичные положения также имеются и в специальном Федеральном законе №273-ФЗ от 28.12.2008 «О противодействии коррупции».

Одним из запретов, налагаемых на госслужащих и членов их семей, является запрет открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Правда, не всегда, а только в тех случаях, которые определены другим федеральным законом №79-ФЗ от 07.05.2013 г., специально запрещающим чиновникам взаимодействовать с иностранными финансовыми системами. Именно ст.1 этого закона определяет криптовалюту (цифровую валюту), как иностранный финансовый инструмент со всеми вытекающими последствиями.

Кому нельзя владеть криптовалютой?

Статья 2 Федерального закона №79-ФЗ от 07.05.2013 г. дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Нельзя лицам, занимающим:

• Государственные должности Российской Федерации (Президент, Министры, уполномоченные по правам человека, аудиторы Счетной палаты и т.д.);
• Государственные должности субъектов Российской Федерации (руководство субъектов РФ);
• Заместители Генерального прокурора и члены Совета директоров ЦБ РФ;
• Должности госслужбы, правоохранительных органов и госкомпаниях, назначения на которые и увольнения с которых осуществляются Президентом, Правительством или Генпрокурором, а также их заместители;
• Должности руководителей (и их заместителей) федеральных служб, ведомств и фондов в субъектах РФ и федеральных округах согласно перечням (по факту – все руководители и заместители всех ведомств и госкомпаний);
• Должности глав округов, районов, муниципалитетов, а также депутатам этих уровней.

Также в соответствии с ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», сенаторам и депутатам тоже нельзя. Возможно, поэтому криптовалюты им и не очень интересны…

А кому можно и как?

Всем остальным можно. Но есть свои особенности, в первую очередь, связанные с отчетностью.

Напомним, что все госслужащие и приравненные к ним лица, в целях противодействия коррупции ежегодно подают декларации о своих доходах и расходах, а также доходах и расходах членов своей семьи. Однако, в 2018 году Минтруд РФ в методических рекомендациях, посвященных подаче этих деклараций, прямо написал, что указывать криптовалюту в них не надо, так как она законодательно не урегулирована и, вроде как, имуществом или обязательством имущественного характера не является. Данные методические рекомендации, кстати, Минтруд ежегодно готовит совместно с Генпрокуратурой и Администрацией президента РФ.

Позиция поменялась в 2020 году, когда соответствующее регулирование появилось в виде принятия закона №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», а также внесения изменений в Федеральный закон №79-ФЗ от 07.05.2013 г., где цифровую валюту приравняли к иностранным финансовым инструментам. Тогда же Минтруд выпустил информационное письмо №18-2/10/В-12085, где рекомендовал лицам, которым криптовалютой владеть стало запрещено, продать её до 1 января 2021 года.

Всем остальным рекомендовалось о криптовалюте сообщить по форме, установленной Указом Президента РФ №778 от 10.12.2020 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая в дальнейшем перекочевала в справку о доходах и расходах, ежегодно подаваемую госслужащими.

Первый раз госслужащие отчитались о наличии в своей собственности криптовалюты в 2022 году.

В чем проблема?

Статистики владения криптовалюты госслужащими не публикуется и причина этому понятна. С другой стороны, вряд ли кто-то активно декларирует криптовалюту в собственности по причине отсутствия каких-либо средств контроля, как у самих государственных структур, так и у российского антикоррупционного регулятора – Генеральной прокуратуры.

Необходимо отметить, что даже сама форма декларации сведений о владении цифровой валютой, которая содержится в справке о доходах и расходах, судя по всему, не предполагает какой-либо проверки предоставляемой информации.

Декларанта просят сообщить следующие данные (раздел 3.5): наименование цифровой валюты, дату ее приобретение и количество в собственности. В примере для заполнения, который можно скачать с сайта «справки-бк.рф», в соответствующем разделе, также, от греха подальше, поставили «Не имею».

Контроль за соблюдением законодательства о противодействии коррупции возложен на органы прокуратуры, в задачи которых входит, в том числе, и проверка данных, указанных в декларации. Проверить эти сведения без информации об адресе криптокошелька, как мы понимаем, возможным не представляется.

Что в итоге?

Чиновники, на практике, владеют криптовалютой и многие из них могут это делать законно, при условии ее декларирования. А вот контроль за соблюдением этих требований происходит формально, что, в первую очередь, объясняется отсутствием стимула у госслужащих декларировать цифровую валюту при невозможности ее выявить контролирующему органу, а также – и это самое главное – наличии возможности спокойно ее реализовать без идентификации личности и сообщения источников ее происхождения, на одном из многих незарегистрированных российских криптообменников.

Недавний коррупционный скандал с бывшим начальником отдела СКР по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым, у которого при обыске нашли на компьютере папку «Пенсия», где были ключи от кошелька с 1032 BTC, находящихся на адресах bc1qha6tazesy5yp7quqzahy8pe7cn7cjj0hmtm2dt и bc1qqlqhu85am9ldqsavlw79kd2faq0xw2kr7h5g2g, подтверждает, что Биткоин воспринимается как «тихая гавань» для коррупционных доходов. И пока не будет регулирования и запрета на деятельность «серых» криптообменников, ситуация не поменяется.

Можно ли госслужащему в России иметь криптовалюту. Обзор законодательства

Госслужащие в России представляют существенную часть экономически активного населения страны, они имеют стабильные доходы и возможности накопления и инвестирования. Разберемся в статье, могут ли люди, занятые в государственных структурах, покупать криптовалюты.

Согласно последним опубликованным сведениям Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2020 год в России насчитывалось более 2,3 миллиона граждан, работающих в государственных органах и органах местного самоуправления.

Большая часть этих сотрудников являются государственными служащими. Согласно статьи 10 Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 г. государственными служащими являются сотрудники государственных органов, получающие заработную плату за счет федерального бюджета.

Могут ли госслужащие покупать криптовалюту

Федеральным законом № 79-ФЗ от 07 мая 2013 года (О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами) определен перечень лиц, которым запрещено иметь средства в иностранных банках и владеть иностранными финансовыми активами, в том числе и криптовалютами.

В этот перечень входят не все люди, работающие в государственных структурах, а только ряд должностей, связанных преимущественно с руководящими функциями:

1. лица, занимающие государственные должности РФ;
2. заместители Генпрокурора РФ;
3. члены Совета директоров ЦБ РФ;
4. лица, занимающие государственные должности субъектов РФ;
5. лица, назначенные на свои должности Президентом РФ, Правительством РФ или Генпрокурором РФ;
6. заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти;
7. сотрудники госкорпораций, назначенные Президентом или Правительством РФ;
8. главы городов, районов и иных муниципальных образований;
9. сотрудники государственной службы;
10. муниципальные депутаты;
11. супруги и несовершеннолетние дети указанных выше лиц;
12. и иные лица на основании федеральных законов.

Под иностранными финансовыми активами в законе понимаются активы, выпущенные за пределами России:

• иностранные ценные бумаги;
• доли участия в капиталах иностранных организаций;
• зарубежные производные финансовые инструменты;
• участие в доверительном управлении за рубежом;
• зарубежные займы;
• зарубежные кредиты;
• иностранные цифровые финансовые активы и цифровая валюта (криптовалюта).

С первого января 2021 года вступил в силу федеральный закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 г. “О цифровых финансовых активах и цифровой валюте”. Именно этот закон внес дополнения в 79-ФЗ в части ЦФА и криптовалют.

Как начать инвестировать в криптовалюту и получать минимум 1 000 $ в месяц

Евгений Киткин
CEO @ emcd. Mining pool

Эксперты команды emcd собрали подборку материалов, которая поможет начать зарабатывать на криптовалюте новичкам без убытков и ошибок. Скачивайте и применяйте уже сейчас.

Это абсолютно бесплатно.
Вы получите:

Пошаговая инструкция «Как начать инвестировать в криптовалюту»

ТОП-10 выгодных криптовалют 2023 года

7 способов вывести деньги с криптокошелька в России

5 действий для инвестора в случае обвала крипторынка

Как увеличить заработок на криптовалюте? 8 советов от экспертов критовалют
Скачать подборку
бесплатно 4,6 MB
Уже скачали
11 230 раз
Ваша заявка принята! На ваш e-mail выслано письмо с подарком
Не забудьте проверить папку СПАМ и «Промоакции»

Таким образом государственные служащие, перечисленные в статье 2 закона 79-ФЗ, а также их супруги и несовершеннолетние дети, не могут владеть криптовалютой и, соответственно, покупать ее.

Можно ли госслужащим заниматься криптовалютой

Тем госслужащим, которые не попадают в указанный ранее перечень, в основном занимающим рядовые должности, не запрещено владеть иностранными финансовыми активами, в том числе и криптовалютами. Они могут совершать любые операции с ними: покупать, продавать, обменивать, хранить и пр. В законе 259-ФЗ обозначены обязанности государственных служащих, связанные с владением криптовалютами. Этот закон признал цифровые валюты имуществом. В связи с этим ряд государственных и муниципальных служащих обязан декларировать свои криптовалюты и отчитываться о расходах на их приобретение. С момента вступления закона в силу в январе 2021 года об этом неоднократно разъясняли органы прокуратуры, региональные и федеральные ведомства.

Криптовалюта и госслужащие: запрет на покупку и владение

Большая часть государственных служащих не попадает под запрет на владение криптовалютами и может свободно их покупать и продавать. Госслужащие, которые обязаны декларировать свое имущество (в основном руководящий состав государственных учреждений), с января 2021 года должны отчитываться и о цифровых активах и валютах. Запрет на покупку и владение криптовалютами распространяется в основном на высших должностных лиц, перечисленных в законе 79-ФЗ.

Можно ли сотрудникам полиции иметь криптовалюту

Сотрудники полиции являются государственными служащими и на них распространяет свое действие закон 79-ФЗ. В этом законе перечень должностей, которым запрещено владеть иностранными финансовыми активами, в число которых входят и криптовалюты, приведен в общем виде. Каждое ведомство издает свой внутренний приказ, конкретизирующий перечень должностей, подпадающих под указанный запрет.

Читайте также!

• высшему начальствующему составу (руководителям территориальных органов МВД и их заместителям);
• высшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы;
• руководителям организаций, выполняющих задачи МВД, и их заместителям;
• сотрудникам, допущенным к сведениям особой важности.

Сотрудники полиции, не входящие в данный перечень могут владеть криптовалютами. При этом они обязаны декларировать их и расходы на их приобретение надлежащим образом.

Сотрудникам МВД может быть запрещено владеть криптовалютой

Прямой запрет на владение криптовалютой распространяется только на руководящий состав МВД и сотрудников, допущенных к особо важным сведениям. Сотрудники полиции, не занимающие руководящие должности и не имеющие допуска к особо важным сведениям, не ограничены во владении цифровыми валютами, а также в совершении операций с ними.

Сотрудники полиции, которые согласно федерального законодательства обязаны декларировать свои доходы и имущество, также должны отчитываться о владении криптовалютами.

Head of PR & Communications emcd.

Взятки биткоинами отследят и отберут

Президент утвердил новый Национальный план противодействия коррупции

Поделиться
Читать нас в

Борьба с «цифровыми» взятками, расширение источников данных в ходе антикоррупционных проверок, распространение понятия «личной заинтересованности» на бывших супругов, детализация отчётов чиновников о доходах и расходах — такие вопросы поставил президент перед Правительством в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Документ утверждён 16 августа. «Парламентская газета» изучила ключевые его нормы.

Цифровые новинки

В новом плане впервые появился блок задач по пресечению коррупции с помощью IT-технологий. В частности, до лета 2024 года Генпрокуратура должна придумать, как выявлять взятки цифровой валютой, например биткоинами. В том числе ведомство должно определить, как арестовывать такие активы и возвращать потерпевшим или обращать в доход государства. Минфину предстоит разработать порядок проверки достоверности данных, которые предоставляют госслужащие, о владении цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой. Следственный комитет должен ежегодно отчитываться о новых формах коррупции, связанных с использованием цифровых технологий.

Ещё одно поручение, связанное с электронными технологиями, адресовано Минцифры — оно должно разработать программу, позволяющую проводить мероприятия по борьбе с коррупцией в удалённом режиме. Программа должна иметь защиту, чтобы участники видеовстреч могли обсуждать персональные данные и другую информацию ограниченного доступа.

Контролировать будут тщательнее

Есть в плане и поручение МВД и другим компетентным органам позаботиться, чтобы деньги, выделенные из бюджета на борьбу с эпидемией COVID-19, не тратили на другие цели. Особое внимание президент просит уделить фактам предоставления аффилированным коммерческим компаниям неправомерных преимуществ.

К концу этого года президент ждёт предложений от Правительства о том, как детализировать данные о доходах, расходах и имуществе чиновников. Также кабмин должен рассмотреть вопрос о проверке достоверности деклараций при смене места службы или назначении на другую должность.

Читайте также:

Документ обозначает курс на более тщательное проведение антикоррупционных проверок. Для этого кабмину поручено обдумать, нужно ли дать право губернаторам привлекать полицию к проверкам местных чиновников и депутатов. Ещё один вопрос, который ставит президент: стоит ли дать право руководителям антикоррупционных органов обращаться в ходе проверок в банки и к операторам систем, выпускающих цифровые финансовые активы, а также в налоговые органы и Росреестр? Из национального плана следует, что проверяющим могут дать право уточнять данные о чиновниках в загсах, бюро кредитных историй и у брокеров.

Ведомствам также поручено рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести антикоррупционные проверки в полном объёме для муниципальных служащих.

Минцифры поручено создать платформу для приёма и автоматической обработки деклараций чиновников в электронном виде.

Личный интерес исключается

В предыдущем плане по борьбе с коррупцией президент уделил много внимания совершенствованию норм, касающихся конфликта интересов. Новый план развивает эту линию, хотя акцент сделан на личной заинтересованности.

В частности, Правительству поручено разработать законопроект, обязывающий руководителей предотвращать и улаживать конфликты интересов у подчинённых. Также кабмин должен представить свои соображения по поводу уточнения в законодательстве понятий «конфликт интересов», «личная заинтересованность» и «близкие отношения». Судя по всему, к числу тех, с кем может быть связана личная заинтересованность, планируется отнести бывших супругов.

Для исполнителей госзакупок также могут ввести обязанность сообщать о гражданах и компаниях, в отношении которых у них может быть личная заинтересованность. Ещё одно предложение, относящееся к сфере госзакупок: установить ещё одно условие контракта, согласно которому стороны должны дать обязательство не допускать действий, способных привести к нарушению антикоррупционных стандартов.

Кроме того, на депутатов региональных парламентов планируется распространить все антикоррупционные ограничения, которые сейчас возложены на госслужащих.

Наказание для госслужащих

Минюсту предлагается разработать поправки в статью УК РФ о незаконном участии в предпринимательской деятельности, дабы установить квалифицирующий признак участия в ней госслужащего. Вероятно, для чиновников наказание может стать строже.

Также ведомство должно устранить недоразумение в УК РФ: сегодня за обещание стать посредником в коррупционной схеме наказывают строже, чем за уже выполненную услугу такого рода.

До конца 2023 года президент будет ждать инициатив о запрете устраиваться на федеральную госслужбу людям, которые были освобождены от уголовной ответственности за взятку с назначением судебного штрафа. Согласно УК РФ, такое снисхождение проявляют к тем, кто впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и возместил причинённый ущерб. Также президент просит Генпрокуратуру поделиться соображениями о том, стоит ли запретить руководство госучреждениями и унитарными предприятиями людям с неснятой судимостью за взяточничество.

В президентском плане предлагается ввести временный запрет по назначению на госдолжности тех людей, которые были уволены с госслужбы из-за пренебрежения антикоррупционными нормами.

Генпрокуратуре вместе со Следственным комитетом предлагается обдумать, стоит ли выделять из основного уголовного дела в отдельное производство розыск и арест доходов, полученных преступным путём. Благодаря этому поиск таких денег будет вестись даже в случае, если основное дело отправят в суд или прекратят по нереабилитирующим основаниям.

Пропаганда борьбы с коррупцией

Довольно объёмный блок поручений и рекомендаций касается просвещения граждан об антикоррупционных стандартах и формирования нетерпимого отношения к взяткам.

Так, до 1 апреля следующего года Правительство должно провести всероссийский семинар для федеральных и региональных СМИ по поводу социальной антикоррупционной рекламы и других информационных кампаний на эту тему. Минпросвещению поручено провести всероссийский конкурс среди школьников на лучшую работу о борьбе с коррупцией. По этой же теме должны состояться международные и всероссийские студенческие мероприятия, а также научно-практическая конференция для педагогов.

А Федеральному казначейству поручили провести Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов.

Правительству поручено изучить каналы обратной связи, по которым население может анонимно сообщать о коррупции, и заодно проверить, как чиновники проверяют эти сообщения и какие меры принимают. Итоги должны подвести к весне 2024 года. К этому же сроку кабмин вместе с Генпрокуратурой должен представить предложения по поводу того, как обязать депутатов и чиновников в регионах сообщать в компетентные органы обо всех попытках склонить их к взятке.

Против мзды выступят профессионалы и общественники

Согласно документу, Минобрнауки нужно рассмотреть вопрос об открытии в вузах программы магистратуры «Антикоррупционная деятельность».

От Общественной палаты президент ждёт предложений о мерах стимулирования граждан к участию в борьбе с коррупцией и привлечения волонтёрских организаций к системной работе в этой сфере. Также Общественной палате РФ следует изучить, полезно ли включить в список приоритетных направлений общественно полезных услуг ещё одно — о противодействии коррупции.

Минцифры предписано создавать и развивать сайты, с помощью которых россияне могут вести общественный контроль нормотворческой работы органов власти.

13231