Как проверить действующее предприятие или нет

Как проверить действующее предприятие или нет

Пока ничего не найдено.

Организации

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Вы так же можете:

Индивидуальные предприниматели

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Вы так же можете:

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения об учредителях (участниках, единственном акционере) юридического лица

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Реестр дисквалифицированных лиц

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Адреса, указанные при государственной регистрации юридическими лицами

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

Сведения по состоянию на 22.01.2024

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

Сведения по состоянию на 22.01.2024

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Проверка контрагентов: зачем нужна и как ее провести

Проверка контрагентов на благонадежность помогает бизнесу больше заработать: не потерять деньги при сотрудничестве с ненадежными партнерами и избежать доначисления налогов из-за сделок с мошенниками.

В статье рассказываем, как проверить своего контрагента, и на что обратить внимание, чтобы не заключить договор с недобросовестной компанией или предпринимателем.

Зачем проверять контрагентов

• вычислить компании-однодневки;
• избежать сотрудничества с компанией или ИП, которые не выполняют свои обязательства;
• избежать договоров с мошенниками;
• избежать сделки с банкротом;
• обойтись без лишних проблем с налоговой.

Вычислить компании-однодневки. Такие компании создают, чтобы обмануть возможных партнеров. Например, потенциальный поставщик специально зарегистрировался, чтобы собрать предоплату с покупателей и пропасть.

Не работать с теми, кто не выполняет свои обязательства. Чтобы не заключить договор с подрядчиком, на которого подали в суд уже несколько заказчиков, стоит его проверить. По результатам проверки вы сможете принять взвешенное решение — нужно ли сотрудничать с этой компанией.

Избежать сотрудничества с мошенниками. Если компания, с которой вы работаете, занимается обналом или хитрит с налогами, ваш бизнес тоже может попасть в поле зрения налоговой как партнер мошенника.

Избежать сделки с банкротом. Компания-банкрот не сможет выплатить обещанные деньги за поставку. А если вы что-то у нее покупаете и переводите деньги авансом, получить их обратно будет практически невозможно. Процедура возврата долгов компании-банкрота сложная: должники попадают в реестр кредиторов и ждут, когда закончится процедура банкротства. Долги отдают по приоритетности — ее определяет арбитражный суд. И даже если до вас дойдет очередь, не факт, что у компании хоть что-то останется, чтобы вернуть вам долг.

Не иметь проблем с налоговой. Налоговая считает так: если компания сотрудничает с сомнительными контрагентами, значит, стремится сэкономить на налогах, и назначает проверку. Налоговая проверяет сделки компании и, если находит подтверждение своим доводам, доначисляет налог. Доказать, что вы ничего не знали о мошенничестве своего партнера, очень трудно.

На языке закона проверка контрагента называется должной осмотрительностью. Считается, что бизнес по умолчанию должен быть внимательным к своим партнерам.

Хотя в законе и нет обязанности проверять контрагента, налоговая может обязать бизнес оплатить налог за недобросовестного контрагента, если он не проявил должной осмотрительности перед тем, как начать сотрудничать.

Недобросовестные компании умеют производить хорошее впечатление, поэтому рекомендуем доверять только документам и проверять информацию о контрагентах в официальных источниках.

Как проверить контрагента самостоятельно

Способов проверить контрагента достаточно много. Мы предлагаем проверку из восьми шагов, этого будет достаточно, чтобы понять, надежный партнер или нет:

1. Попросить у потенциального партнера пакет документов.
2. Проверить статус партнера на сайте налоговой и скачать выписку из реестра юрлиц или ИП.
3. Проверить коды ОКВЭД.
4. Проверить адрес компании.
5. Проверить директора компании.
6. Проверить, не банкрот ли ваш партнер.
7. Проверить судебные дела с участием партнера.
8. Проверить партнера в базе судебных приставов.

Рассмотрим, что нужно делать на каждом этапе проверки.

Этап 1. Попросить пакет документов

Пакет документов для компании или ИП — это словно паспорт для человека. Перед тем как начать работу, запросите копии документов. Бизнес, которому нечего скрывать, предоставит их вам.

— Бухгалтерская отчетность, если ИП ее ведет

— Данные о среднесписочной численности работников, если у ИП есть персонал

— Лицензия или допуск для определенного вида деятельности, если ИП занимается такой деятельностью

— Уведомление о сдаче налоговой декларации за последний квартал

— Копия решения или протокола о назначении директора

— Доверенность на право подписания договора, если договор будет подписывать не директор, а другой сотрудник компании

— Данные о среднесписочной численности работников

— Лицензия или допуск для определенного вида деятельности, если компания занимается такой деятельностью

— Уведомление о сдаче налоговой декларации за последний квартал

Этап 2. Проверить статус партнера на сайте налоговой и скачать выписку из реестра юрлиц или ИП

На сайте налоговой можно узнать, действующий бизнес у потенциального партнера или нет: там отражены актуальные статусы ИП и компаний. Если ваш потенциальный партнер на стадии ликвидации или вообще закрыл компанию, вы об этом узнаете.

В выписке можно узнать подробности о компании или ИП, адрес регистрации, имя директора и другие важные сведения.

Как проверить статус контрагента и скачать выписку:

1. Зайдите на сайт налоговой в раздел «Сервисы и госуслуги».

2. В блоке «Сведения из реестров» нажмите на ссылку «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

3. В окне сервиса введите в поле поиска название компании, ФИО предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Рекомендуем искать по ИНН, потому что есть много предпринимателей с одинаковыми ФИО и множество компаний с одинаковыми названиями.

4. В списке найдите нужного контрагента, проверьте ИНН, чтобы не ошибиться. Если бизнес перестал действовать, будет указана дата прекращения деятельности. Если такой отметки нет, статус компании или ИП в порядке — работают.

5. Чтобы получить подробную выписку, нажмите на кнопку рядом с названием контрагента

Этап 3. Проверить коды ОКВЭД

В выписке посмотрите коды ОКВЭД, которые партнер выбрал для своей работы: вы можете проверить, соответствуют ли коды тому, чем фактически занимается компания.

По закону не запрещено заниматься деятельностью, которая не указана в кодах ОКВЭД. Но обычно бизнес указывает правильные коды, чтобы не вызывать вопросов у налоговой.

Например, если вы хотите купить партию кирпичей, а по кодам ОКВЭД поставщик занимается консультационными услугами и рекламой — это повод насторожиться. Рекомендуем задать вопрос потенциальному партнеру, почему он предлагает эти услуги, и удостовериться, что он может сделать поставку, например съездить на склад и убедиться, что кирпичи там есть и с документами все в порядке.

Этап 4. Проверить адрес компании

Рекомендуем проверить адрес по трем критериям:

1. Достоверность юридического адреса компании.
2. Наличие рабочих и торговых помещений, если они нужны для той деятельности, которой занимается потенциальный партнер.
3. Массовость юридического адреса.

Достоверность адреса. Для регистрации компании нужен юридический адрес, мошенники часто указывают неправильные данные, чтобы их не могли найти.

Достоверность адреса проверяют в выписке из ЕГРЮЛ. Если есть пометка, что сведения об адресе недостоверны, это значит, что компании нет по тому адресу, который она указывает. Чаще всего это выясняет налоговая при проверке, но бывает, что собственник помещения пишет письмо в налоговую, что по его адресу нет никаких компаний.

Наличие помещений. Если компания нигде не указывает адрес своего офиса или шоурума, скрывает адреса складов и торговых площадок, а на просьбу встретиться на их территории отвечает отказом, это тревожно. Возможно, компания существует только на бумаге.

Массовый адрес. Бывает, что компания при регистрации указывает не свой фактический адрес, а покупает в интернете адрес для регистрации. Как правило, по таким адресам зарегистрировано много компаний, но никто там по факту не находится. Такой адрес называют массовым.

• если компания зарегистрирована до 01.08.2016, адрес считают массовым, когда его используют более 50 компаний;
• если компания зарегистрирована после 01.08.2016 — более 10 компаний.

Если вы проверяете офис компании, а там зарегистрировано 50 компаний и все занимаются разным, в совокупности с другими признаками недобросовестности — это повод насторожиться.

Проверить, какие компании зарегистрированы по адресу, можно на сайте налоговой.

Этап 5. Проверить директора компании

Часто компании-мошенники вписывают в учредительные документы ненастоящего директора, который не может подписывать документы.

Рекомендуем проверить три критерия:

1. Достоверность сведений о директоре в выписке из ЕГРЮЛ.
2. Не является ли директор номинальным.
3. Не включен ли директор в реестр дисквалифицированных лиц.

Достоверность сведений о директоре. В выписке из ЕГРЮЛ может быть пометка, что сведения о директоре недостоверны. Это значит, что человек, которого компания указывает директором, уже не работает в компании. Возможно, он с самого начала был номинальным, а на самом деле компанией управляет другой человек. Если вы заключите сделку с такой компанией, впоследствии ее можно будет оспорить в суде и признать недействительной.

Номинальность директора. Иногда человек управляет несколькими компаниями, и это нормально, например когда компания — объединение юрлиц. Но если директор руководит несколькими не связанными компаниями, это может означать, что он номинальный. То есть по факту ничего не делает, только числится руководителем.

Проверка на дисквалификацию. Некоторым людям запрещено управлять компаниями и быть директорами по решению суда, их вносят в реестр дисквалифицированных лиц.

Такие люди иногда все равно работают директорами, хотя им это запрещено. Судебная практика в таких случаях противоречива: иногда сделки, подписанные дисквалифицированным человеком, все же признаются действительными, а иногда нет. Рекомендуем не рисковать и отказаться от сотрудничества.

Этап 6. Проверить возможное банкротство партнера

Список компаний и ИП, которые проходят процедуру банкротства, есть в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Потенциальный партнер может быть на стадии конкурсного производства или только собирается банкротиться.

Если он сам подал заявление о банкротстве, лучше с ним не сотрудничать: бизнес пытается избежать обязательств перед своими текущими партнерами, а значит, и вас тоже может обмануть.

Если ведется конкурсное производство, значит, контрагент уже не может заключать сделки и работать с ним нельзя по закону.

Этап 7. Проверить судебные дела с участием партнера

Можно искать информацию о судебных делах с участием контрагента в общей базе судебных и нормативных актов, но мы рекомендуем остановиться на картотеке арбитражных дел: экономические споры слушаются в арбитраже.

В картотеке арбитражных дел легко проверить контрагента: искать можно по ИНН, названию юрлица или ФИО ИП. Еще можно выбрать, кем выступал контрагент в судебных делах — ответчиком, истцом или третьим лицом.

Обратите внимание не только на количество судебных дел с участием потенциального партнера, но и на его роль — истец или ответчик.

Если компания или ИП — ответчик по судебным делам, это может быть тревожным сигналом: возможно, это стандартная практика вашего потенциального партнера — судиться, вместо того чтобы платить по договорам.

Этап 8. Проверить партнера в базе судебных приставов

Если ваш потенциальный партнер проиграл дело в суде и все равно не платит долг, информация об этом попадает к приставам. Они начинают исполнительное производство по взысканию долгов.

Все дела, которые ведут приставы, можно посмотреть на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Как проверить контрагента с помощью сервисов

Можно воспользоваться специальными ресурсами, которые собирают данные из разных источников и показывают подробную информацию о партнере в общей справке. Обычно для проверки достаточно знать только ИНН потенциального партнера, название компании или ФИО предпринимателя.

Например, в сервисе проверки контрагентов Тинькофф можно бесплатно проверить бизнес, с которым собираетесь сотрудничать.

Краткую справку о компании или ИП можно получить без расчетного счета в Тинькофф и регистрации в системе, а тем, у кого расчетный счет есть, доступна более подробная информация о контрагентах. Проверить партнера можно в разделе «Контрагенты» личного кабинета Тинькофф Бизнеса или мобильном приложении → Сервисы → Контрагенты → Проверка.

Бесплатная проверка контрагентов

• Оценка надежности бизнеса
• Данные из официальных источников и отзывы партнеров
• Результаты сразу, бесплатно

Проверка контрагентов

В наш инструмент по открытым данным добавлены сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам и сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности (общая сумма штрафов) за их совершение

Только официальная и актуальная информация.

1 060 257 Организаций
1 454 802 Предпринимателей

На данный момент в наш сервис загружены сведения:

Открытые государственные данные — информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования.

Проверка организаций

Находите организации по названию, реквизитам, региону или руководителю

Ищите организации по тому, что известно о них

Получите экспресс-отчёт рисков и благонадёжности

Узнайте все о руководителях, деловой репутации, судебных делах, задолженностях, блокировках счетов или банкротстве.

Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных

Настраивайте содержание отчета под свои потребности. Можете выслать копию отчёта на почту, указанную при регистрации

Откладывайте найденные организации в “Избранное”

Распределяйте организации по каталогам. Используйте заготовленные метки или создавайте свои

Посмотрите примеры отчёта

ОАО «Российские Железные Дороги»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 3 331 048 582 000,00 Р
Филиалы — 57
Товарные знаки — 86
Лицензии — 619

ПАО «Ростелеком»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 8 731 407,69 Р
Филиалы — 67
Товарные знаки — 184
Лицензии — 88

ПАО «Сбербанк России»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 67 760 844 000,00 Р
Филиалы — 87
Товарные знаки — 494
Лицензии — 17

АО «Концерн Росэнергоатом»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 830 313 906 474,00 Р
Филиалы — 21
Товарные знаки — 15
Лицензии — 154

ПАО «Россети Мр»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 24 353 545 787,00 Р
Филиалы — 8
Товарные знаки — 2
Лицензии — 5

АО «Почта России»
Негативные сведения — 3
Уставной капитал — 15 753 199 000,00 Р
Филиалы — 85
Товарные знаки — 39
Лицензии — 15

Топ организаций по объему уставного капитала

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФИЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ХАРТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»	228 500 643 550 000,00 Р
2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»	3 331 048 582 000,00 Р
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИТА-ПРОМ»	1 900 100 000 000,00 Р
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»	1 231 721 148 000,00 Р
5. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ — РОССЕТИ»	1 056 730 050 738,50 Р

Топ организаций по количеству филиалов

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЭКС»	361
2. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ «УМНЕЙ»	247
3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МЕГАПОЛИС»	242
4. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ	227
5. КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ	208

Топ организаций по количеству товарных знаков

1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»	1 069
2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА «МИР»	770
3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК»	693
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС»	676
5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНТИ-РУС»	657

Топ организаций по количеству лицензий

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОТОРГ»	3 767
2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАНДЕР»	2 717
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-М»	1 856
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИКСИ ЮГ»	916
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬБИОН-2002»	780

Получайте полную и актуальную информацию об организациях

Инструменты для работы

Поиск по ИНН / Названию / Адресу / Руководителю / ОГРН

Проверки рисков и благонадёжности

Проверка на банкротство
Проверка руководителя на дисквалификацию
Исполнительные производства
Проверка блокировки расчетного счета
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации

Проверка организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ

Проверка сведений о наличии обременений
Проверки прокуратуры
Сведения из единого реестра квалифицированных подрядных организаций
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов

Сведения о деятельности

Структура и аффилированность
Данные из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Изменения в ЕГРЮЛ
Коды статистики ОКАТО / ОКПО / ОКТМО
Численность сотрудников
Товарные знаки
Статус МСП
Налоговый режим
Финансовая отчётность
Уставной капитал
Реквизиты организации
Виды деятельности ОКВЭД
Наличие в реестре аккредитованных ИТ-компаний
Наличие в реестре лицензированных операторов связи
Иностранные представительства

СРО — Саморегулируемые организации

Членство СРО
Информация о компенсационном фонде СРО
Проверки СРО
Право на выполнение работ СРО
Страхование СРО

Пользуйтесь системой СТАР, без ограничений!

от 284 Р /мес Приобретая пакет на год, стоимость пакета за месяц
обойдется вам дешевле и составит 284 руб. вместо 350 руб.

от 716 Р /мес Приобретая пакет на год, стоимость пакета за месяц
обойдется вам дешевле и составит 716 руб. вместо 838 руб.

от 284 Р /мес Приобретая пакет на год, стоимость пакета за месяц
обойдется вам дешевле и составит 284 руб. вместо 350 руб.

от 716 Р /мес Приобретая пакет на год, стоимость пакета за месяц
обойдется вам дешевле и составит 716 руб. вместо 838 руб.

Выберите подходящий способ оплаты

Банковская карта

Моментально оплатите пакет банковской картой

Банковский перевод

Выполните банковский перевод по полученным реквизитам

Государственным учреждениям

Оформите доступ к системе в виде закупки на сертифицированных
торговых площадках

Источники данных

Все данные берутся из официальных открытых источников и обновляются ежедневно

• ЕИС в сфере закупок
• ФНС России
• ИС Электронное Правосудие
• ФССП России
• РОССТАТ
• ЦБ РФ
• ЕИС ФМС России
• НОСТРОЙ
• НОПРИЗ
• РТС-Тендер
• Сбербанк-АСТ
• ЭТП-ММВБ
• Росфинмониторинг (ФСФМ России)
• Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве
• Федеральный Институт Промышленной Собственности
• Федресурс
• Министерство юстиции Российской Федерации
• Портал государственных услуг Российской Федерации

Поиск, проверка контрагентов

При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.

Критерии проверки

Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:

• Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
• Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
• Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
• Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
• Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
• Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
• Членство организации в СРО.
• Сведения о действующем руководителе предприятия.

Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.

Эффективная проверка контрагента

Преимущества такого выбора:

• Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации.
• Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на «громком имени» и бренде.
• Постоянное обновление и актуализация информации.
• Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме.
• Экономия времени на уточнение и изучение сведений.

Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика. Отдельной возможностью представлено формирование наглядной схемы связи поставщика с причастными организациями и физлицами.

Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:

• Наименованию предприятия
• ИНН
• Адресу
• ФИО руководителя