Как проверить транзакцию биткоин на блокчейн

Биткоин: как проверить транзакцию с помощью блокчейн-обозревателя

Иногда перевод биткоинов может затянуться на несколько часов, а может и дней. Самый простой способ выяснить в чем проблема — узнать информацию о своей транзакции с помощью блокчейн-обозревателя. В статье покажем, как проверить отправление биткоинов и где это лучше сделать.

Видео-версия

Мы подготовили видео-инструкцию для тех, кому удобнее смотреть. В ней показываем, как отследить биткоин-транзакцию, если она долго не подтверждается. Также в видео описываем три способа решения этой проблемы.

После того, как вы нашли и скопировали ID нужной транзакции, остается вставить его в поисковую строку любого блокчейн-обозревателя. Далее в статье перечислим самые популярные из них и покажем их функционал.

Blockchain.com — базовые функции, полностью на русском

Это самый простой и популярный сервис для отслеживания транзакций. В отличие от аналогичных обозревателей, Blockchain.com полностью переведен на русский язык. Помимо блокчейна Биткоина, поддерживает также Ethereum и Bitcoin Cash.

На странице транзакции отображается резюме о сделке. В ней содержится основная информация:

• хеш — уникальной код из 64-х символов;
• размер комиссии, уплаченный за подтверждение транзакции;
• входы — адреса отправителей;
• выходы — адреса получателей;
• статус операции: подтверждена или нет;
• дата и время поступления транзакции в блокчейн;
• размер транзакции в байтах;
• информация о блоках, в которые транзакция была включена, в частности, логин майнера или название пула;
• стоимость BTC в момент совершения транзакции.

Blockchair.com — дополнительные функции, частично на русском

Это более продвинутый блокчейн-обозреватель, чем Blockchain.com — он поддерживает более 20 блокчейнов. Кроме того, в нем есть нем есть много дополнительных функций и сервисов. Например, любой пользователь может бесплатно сформировать квитанцию о сделке или выписку из кошелька.

На странице транзакции показана не только основная информация из блокчейна, но и результаты анализа Blockchair.com. Например, сервис:

• Дает оценку конфиденциальности транзакции. Чем она ниже, тем выше возможность идентифицировать владельца биткоинов.
• Показывает, была ли включена функция «replace-by-fee». Это информация помогает понять, можно ли изменить размер комиссии, чтобы ускорить транзакцию.
• Показывает «сырую» транзакцию в виде кода. Эта функция может быть полезна разработчикам.

Рекомендуем материал
Для тех, кто хочет подробнее разобраться, как устроены транзакции в блокчейне. В статье простыми словами с примерами разбираем основные понятия блокчейна: транзакция, блок и цепочка.

Заключение

Биткоин-транзакции — это записи о переводах криптовалют, которые хранятся в блокчейне. Существует несколько сервисов, где можно их отследить. Например, Blockchain и Blockchair. С их помощью можно узнать, почему транзакция зависла, правильно ли введен адрес получателя и другую полезную информацию.

Обложка и иллюстрации:
Юлия Чистякова

Bitcoin transactions

Use the promo code BLCHR1X and get a 125% first deposit bonus!

Ready. Set. Bet!

Sponsored
Win 8.88 BTC

The best crypto casino with 3000+ slots, live casino games, and 300% deposit bonus. Get daily free spin up to 8.88 BTC

• Welcome Bonus 300%
• 20% Rakeback
• 10% Cashback
• Daily promo codes
• Quick payments without restrictions
• Huge sportsbook
• Live streams
• Simple and fast registration
• Multi-currency account

Register now!

Sponsored
70 Free Spins

Hop in at Roobet and get up to 70 Free spins worth $80.

• Win with Roo’s $100,000 Shoutout, from January 8 — 21.
• Deposit and withdrawals now available in USDT & XRP.
• Play the exclusive game Snoop’s Hot-Box.
• Home to the top UFC Ambassadors!
• Hop in on Roobet’s exclusive games, such as Crash, CoinFlip and Mines.
• 4400+ games including slots, live casino, and more!

Sponsored
Claim 9.99 BTC

Award winner casino and sportsbook with quick payouts

• Betsloty Coin launching soon
• Welcome bonus 300%
• Dubai Yacht Club VIP membership
• Airdrop
• Best odds in the market for sportsbook
• Daily promocodes and prizes
• Multicurrency crypto deposits
• Live streamers
• Influencers and actors onboard

Claim Bitcoins

Sponsored
Spin & Win $5K!

Fun and Fast Crypto casino with 7,500+ slots, live games and ZERO WAGERING bonuses. Winz.io — Every bit of fun!

• Up to $5K Welcome bonus
• Up to 35% in rakebacks and cashbacks
• 10% Welcome LIVE cashback
• 100% Sportsbook bonus
• Fast track for VIPs
• Fast and free cash outs
• $25K blackjack max bet
• Instant crypto deposits for loyal customers (minimum 2 deposits)

We accept BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDT (ERC&TRC), BNB, TRX, XRP, ADA, USDC

Как отследить статус транзакции в блокчейне

Блокчейн устроен таким образом, что каждый пользователь может проверить остаток на любом кошельке, посмотреть все транзакции и узнать их статус. В этом помогают специальные сайты, которые и занимаются отслеживанием. Чаще всего их используют для того, чтобы уточнить статус своей транзакции, если она долго не выполняется.

В рамках этой статьи я расскажу, как узнать ID транзакции, определить сеть и выбрать сайт, который даст всю необходимую информацию.

Определите TxID

TxID – идентификатор транзакции, по которому и можно выполнить поиск. Практически на всех платформах, откуда можно отправить или принять криптовалюту, эта информация отображается в истории сделки и доступна в любой момент для копирования. Разберем это на примере самой популярной биржи – Binance, а вы можете использовать любую платформу, отыскав в ней историю сделок.

1. Откройте страницу со списком выполненных транзакций и найдите в списке подходящую.
2. Вы увидите отдельный блок в таблице с названием «TxID», где и находится идентификатор транзакции. Его нужно скопировать полностью, чтобы использовать в дальнейшем.
3. Открыв детали сделки, вы сможете отыскать информацию о том, в какой сети она выполнена. Кстати, на том же Binance показывается информация о том, выполнена ли транзакция, на каком этапе подтверждения находится, не завершилась ли она ошибкой.

Методы поиска TxID на разных сайтах, приложениях и биржах могут отличаться друг от друга, но незначительно. Достаточно найти интересующую вас транзакцию и открыть ее детали. Далее отыщите адрес идентификатора и скопируйте его.

Комьюнити теперь в Телеграм
Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей

Универсальный метод отслеживания транзакции

В качестве первого сайта, при помощи которого можно проверить выполнение ввода или вывода, разберем Blockchair. Он работает с разными сетями и подойдет в большинстве случаев (совместим с 19 разными блокчейнами). Его использование при поиске статуса транзакции выглядит следующим образом:

1. Откройте главную страницу сайта и найдите строку поиска, куда и вставьте ранее скопированный идентификатор.
2. Дождитесь загрузки страницы и ознакомьтесь с основной информацией. На экране отобразится статус транзакции с количеством подтверждений, ниже в блоке слева будет представлен адрес кошелька, с которого осуществлялась отправки.
3. В блоке справа видны все адреса, на которые были зачислены средства в рамках этой транзакции. Например, если вы переводили деньги с той же биржи, скорее всего, вы не единственный, кто тоже запросил вывод в этот момент, поэтому в одной транзакции будет несколько адресов. Вам достаточно отыскать среди них свой кошелек, чтобы убедиться в том, что вы попали в выплату, если являетесь получателем.
4. Кстати, выше вы увидите еще и общую сумму сделки вместе с комиссией, что может быть полезно для определения того, насколько загружена сейчас сеть.
5. Как уже было сказано выше, Blockchair работает с 19 разными блокчейнами. Их список представлен на главной странице. Это поможет определить, подходит ли ваша транзакция для отслеживания через данный сайт.

Отслеживание транзакций стейблкоинов

В качестве дополнительной информации хочу рассказать о двух других популярных сайтах, подходящих для отслеживания транзакций USDT и USDC. В первом случае используйте Tokenview. На главной странице сайта введите идентификатор транзакции и выполните поиск. Вы увидите ее статус, количество получателей и сумму комиссии.

Второй сайт называется Etherscan и подходит для отслеживания всех транзакций, которые производились в сети Ethereum, в том числе и среди стейблкоинов. Работает он точно так же, как и все остальные сайты, поэтому детально останавливаться на нем не будем.

Просто введите идентификатор транзакции, выполните поиск и отследите ее текущее состояние.

Отслеживание транзакции в сети Bitcoin

Описанный выше универсальный метод подойдет для того, чтобы отследить транзакции Биткоина, однако есть и другой вариант, подразумевающий использование официального сайта Blockchain. Давайте на примере простой инструкции разберемся с тем, как это происходит.

1. Сначала найдите TxID и скопируйте его. О поиске уже было сказано выше, поэтому можете вернуться к первому разделу статьи, если пропустили его и не стали читать.
2. Откройте главную страницу сайта Blockchain и в строке поиска введите этот скопированный адрес.
3. Запустите поиск и ознакомьтесь с результатами. Вы видите комиссию, общую сумму перевода и статус по каждому кошельку. Красная иконка свидетельствует о том, что во время перевода возникла ошибка. Скорее всего, она связана с низкой комиссией, которая была выставлена при попытке перевода.
4. Ниже отображаются подробности, среди которых будет и «Статус». Он покажет, на каком этапе сейчас находится перевод и какое количество подтверждений уже выполнено.
5. Если хотите узнать, на какой кошелек и сколько зачислено в данной транзакции, опуститесь к блоку «Выходы» и найдите интересующий вас адрес.

Конечно, в рамках этой статьи были показаны далеко не все сайты, подходящие для отслеживания транзакций в блокчейне. Если ни один из приведенных вам не подошел, воспользуйтесь поисковиком, чтобы отыскать тот, который специализируется на интересующей вас монете, или хотя бы узнайте, в какой сети вы осуществляли перевод или получение.

В случае возникновения ошибок и вопросов по поводу переводов обращайтесь в поддержку платформы. Однако знайте, что в некоторых сетях перевод занимает длительное время из-за слишком низкой установленной комиссии. Это может даже повлечь за собой бесконечное количество подтверждений, и в итоге транзакция просто зависнет. Средства в таком случае вряд ли получится вернуть на исходный кошелек.

Зачем нужны сервисы для отслеживания блокчейна

Каждый год миллиарды долларов США поступают на криптовалютные кошельки мошенников в результате финансовых махинаций. Они используют блокчейн для отмывания «грязных денег» и торговли в даркнете. При этом они пытаются скрыть свой след в сети с помощью переводов средств на различных платформах. В итоге часть «черных» активов попадает и на адреса обычных пользователей, никак не связанных с мошенниками.

Для отслеживания блокчейна существуют аналитические сервисы, которые проверяют транзакции и проводят расследования. Благодаря ним, пользователи этих платформ знают о подозрительных адресах и не совершают с ними сделки. Собрали подборку сервисов, которые отслеживают транзакции в блокчейне и привели примеры реальных расследований. А в конце рассказываем про сервис, который может использовать для проверки транзакций любой желающий.

Зачем нужны сервисы для отслеживания блокчейна

Для отслеживания криптовалютных транзакций используется блокчейн-анализ. Это процесс исследования, классификации и мониторинга адресов и транзакций в блокчейне. Он необходим для предотвращения мошеннических действий внутри сети и взаимодействия пользователей с «черными» активами.

Различные аналитические платформы проверяют переводы криптовалют и NFT, действия DeFi-платформ, майнинговых серверов и бизнес-организаций, которые принимают оплату в криптовалюте. Эти сервисы помогают выявлять случаи, связанные с отмыванием украденных средств, взломом учетных записей, действиями рынков даркнета, программ-вымогателей и организации, которые финансируют терроризм и торговлю людьми.

Рекомендуем материал
Для тех, кто хочет узнать о «черном» майнинге. В материале рассказываем о незаконных майнинговых фермах и ущербе, который они приносят государству.

Согласно отчетам аналитических компаний, на начало 2022 года незаконные адреса содержат криптовалюту на сумму не менее $10 млрд. Большинство этих активов находится на кошельках, которые связаны с кражей криптовалют. Если они попадут на адреса других пользователей блокчейна, то те также станут соучастниками преступления. А все средства будут заморожены.

Аналитические сервисы информируют биржи и организации о подозрительных транзакциях, чтобы они не работали с таким кошельками. Ниже мы рассказываем о таких сервисах подробнее.

Chainalysis — платформа с самым крупным справочником блокчейн-сервисов

Американский сервис Chainalysis предоставляет данные, программное обеспечение и услуги для организаций из 70-ти стран. В команду платформы входят ученые и следователи, которые специализируются на анализе незаконных организаций.

Сервис работает с банками, биржами, бизнес-компаниями, финансовыми, страховыми и правительственными организациями. Chainalysis не только отслеживает средства внутри блокчейна, но и проверяет открытые источники информации, такие как интернет-сообщества и форумы даркнета.

Криптовалюты, которые отслеживает Chainalysis: сервис работает с большинством крупных монет, включая BTC, ETH, LTC, BAT, BCH, MKR, OMG, PAX, TUSD, USDC, USDT.

Компании-клиенты Chainalysis: организация отслеживания наркотиков и преступной деятельности UNODC, криптовалютные биржи Gemini, Korbit, Bitstamp и UpBit, финансовый конгломерат Barclays, австралийский банк Commonwealth Bank и платежная система Square, Федеральное бюро расследований США.

Пример расследования Chainalysis: 7 мая 2021 года крупная нефтепроводная компания Colonial Pipeline подверглась атаке программы-вымогателя, из-за чего временно прекратила свою деятельность. Российская киберпреступная группировка DarkSide требовала выплатить 75 биткоинов — на тот момент это составляло примерно $4,4 млн. Инструменты Chainalysis помогли ФБР провести расследование по этому делу. А через месяц Министерство юстиции вернуло Colonial Pipeline часть украденных биткоинов на сумму $2,3 млн.

Chainalysis изобразили схему движения украденных активов, которые провели DarkSide. Colonial Pipeline перевела 75 BTC на адрес, которые указали мошенники, далее активы отправили на адрес администратора DarkSide, а он перевел 63,7 BTC партнеру DarkSide.

В подобных схемах администраторы DarkSide работают по модели «программы-вымогатели, как услуга». Они контролируют движение активов и работу программы, за что получают часть платы за каждую успешную атаку. А основные средства с махинации уходят ее заказчику.

Crystal Blockchain — платформа с контролем 98% транзакций

Нидерландская платформа Crystal Blockchain помогает банкам, платежным системам и правительственным организациям прогнозировать возможные риски, которые связаны с криптовалютными активами. Сервис анализирует 98% блокчейн-транзакций с точностью до 100 тыс. переходов. Платформа в режиме реального времени предоставляет данные о блокчейне, помогает проводить расследования и аудиты, предоставляет отчеты об исследованиях.

С помощью функции Crystal Expert платформа визуализирует потоки движения криптовалютных активов. Это помогает определять владельцев транзакций, узнавать информацию о получателе и источнике средств, отслеживать соблюдение законодательства.

Криптовалюты, которые отслеживает Crystal Blockchain: BTC, BSV, BTH, ETH, ETC, LTC, Tether, XLM, XRP, DOGE, DASH, ZEC, ALGO, EOS, TRX, SOL, MATIC, ADA, BNB.

Компании-клиенты Crystal Blockchain: платежный сервис CoinsPaid, криптовалютная биржа UpBit, компания по борьбе с преступностью Crime Stoppers и компания, разрабатывающая банковское программное обеспечение Avaloq.

Пример расследования Crystal Blockchain: в 2021 году аналитики платформы помогли следственным органам выявить поток активов, которые были связаны с финансовой пирамидой Finiko Ponzi. Организация действовала с 2019 по 2021 год. В итоге ее основатель был арестован за то, что вывел криптовалюту на сумму $95 млн у своих жертв.

Рекомендуем материал
Для тех, кто хочет узнать об арестах россиян, связанных с криптовалютными махинациями. В материале рассказываем о крупных случаях мошенничества с отмыванием денег, даркнет-площадками и финансовыми пирамидами.

Elliptic — платформа с анализом 20 млрд данных блокчейна

Британская платформа Elliptic работает с криптовалютными, финансовыми и правительственными организациями для выявления и предотвращения финансовых преступлений. Платформа с 2013 года проверяет криптовалютные кошельки и за годы работы собрала более 20 млрд данных из блокчейна.

Сервис отслеживает транзакции, оценивает биржи и их клиентов, а также помогает в проведении расследований. А Elliptic LEARN обучает индивидуальных специалистов и большие компании работе с ресурсами для анализа рисков и соблюдения законодательных требований организациями.

Криптовалюты, которые отслеживает Elliptic: 500 монет, включая BTC, ETH, LTC, MANA, MATIC, DAI, DGTX, DX, GNO, GNT, HEDG, HOT, POLY, POWR, VGX, WBTC.

Компании-клиенты Elliptic: криптовалютная биржа Coinbase, P2P-обменник LocalBitcoins, финансовые компании Revolut и Youholder, платежные системы Coingate и Stellar, сервис хранения биткоина BitGo, криптовалютные биржи CoinCorner и LCX, банки Arival и Silvergate, швейцарский крипто-брокер Bitcoin Suisse, инвестиционный фонд Mouro Capital и британская консалтинговая компания BCB Group.

Пример расследования Elliptic: блокчейн-аналитики провели расследование в отношении даркнет-платформы Hydra Market. Эта площадка специализировалась на продаже наркотических средств и личных данных пользователей различных ресурсов. Elliptic выявили, что с 2015 года Hydra Market провела транзакций на сумму более $5 млрд.

CipherTrace — платформа с судебными экспертизами

Американская платформа CipherTrace анализирует 87% объема транзакций мирового блокчейна. Сервис работает с банками, платежными системами, биржами, правительственными организациями и независимыми исследователями. CipherTrace проводит судебную экспертизу блокчейна, расследования и информирует своих клиентов об угрозах.

Также на платформе аналитики могут обучиться работе с сервисом для проведения расследований. Пользователи получают доступ к сообществу CipherTrace, где они делятся информацией об угрозах с другими участниками. Это помогает ускорить проведение коллективных исследований.

Блокейны, которые отслеживает CipherTrace: 800 монет, включая BTC, BCH, ETH, ERC-20 токены, USDT и LTC.

Компании-клиенты CipherTrace: криптовалютная биржа Binance, платформа противодействия финансовым преступлениям NiceActimize, компании производства программного обеспечения CaseWare International и Feature Space, криптовалютная компания Galaxi Digital, британская компания по разработке области вооружений и информационной безопасности BAE Systems, японская интернет-компания Rakuten.

Пример расследования CipherTrace: весной 2020 года CipherTrace обнаружила на российских биржах 86,8% всех криминальных BTC Hydra Market. Также они выяснили, что за 2019 год 31,2% криминальных BTC с этой торговой площадки поступили на британские биржи.

AMLBot — платформа аналитики с доступом физическим лицам

Британская платформа AMLBot работает не только с организациями, но и с физическими лицами. Сервис помогает клиентам анализировать криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью и оценивает риски. Проверки платформы AMLBot основаны на международных базах партнера платформы Crystal Blockchain, о которой мы рассказывали выше.

Пользователи платформы могут проводить анализ кошельков как на сайте, так и с помощью телеграм-бота AMLBot. В нем можно получать сведения о проверках конкретных транзакций и пересылать их другим пользователям.

На сайте AMLBot можно провести расследование конкретного адреса и получить полное дерево всех связанных с ним транзакций. В нем будут отражены конкретные сервисы, суммы переводов и риски.

Например, на изображении выше показан отчет, в котором адрес кошелька был отмечен высоким риском. AMLBot присвоил ему этот статус, потому что на него поступили средства с адреса, который был замечен в скаме. А позже активы были выведены с этого кошелька на площадку даркнета. Значит, с этим адресом нельзя совершать транзакции, чтобы не стать соучастником преступлений и избежать заморозки средств.

Криптовалюты, которые отслеживает AMLBot: BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP, 60 DeFi-токенов и более 1500+ ERC-20 токенов, включая USDT, BNB, QC, NEXO, TUSD.

Компании-клиенты AMLBot: криптовалютная биржа Kuna.io, платформа для создания финансовых отчетов Crypto PNL, криптовалютные обменники Uniochange, CryptoHome.Me, CoinSpace.Cash, One Obmen, ExHub, EclipCoin, Crypto-bank.ws, AllTrust.Me, LasloBit, Ob-men.com, Clean BTC, Nordex.cc, Obmenco.org, E-Scrooge.

Рекомендуем материал
Для тех, кто хочет узнать о том, как проверять биткоин-кошельки. В материале показываем механизм анализа на примере платформы AMLBot.

Заключение

В подборке рассказали о сервисах, которые занимаются отслеживанием действий внутри блокчейна. С их помощью аналитики проверяют движение средств между кошельками и выявляют мошеннические схемы по отмыванию средств.

Мы рассказали про 5 платформ:

• Chainalysis — отслеживает транзакции внутри блокчейна и проверяет открытые источники информации. Также на платформе есть самый крупный справочник блокчейн-сервисов.
• Crystal Blockchain — анализирует 98% блокчейн-транзакций и визуализирует криптовалютные потоки.
• Elliptic — хранит информацию о 20 млрд данных из блокчейна.
• CipherTrace — анализирует 87% объема транзакций мирового блокчейна и проводит судебную экспертизу.
• AMLBot — работает не только с бизнес-компаниями, но и физическими лицами. Официальный партнер платформы Crystal Blockchain.

Обложка и иллюстрации:
Юлия Чистякова